Krach historique des cryptomonnaies – toutes les infos en direct

Comme prévu, Sam Bankman-Fried a comparu devant les tribunaux de New York. Le fondateur de FTX a plaidé non coupable à huit chefs d’accusation. Il réfute avoir sciemment détourné les fonds des clients. Sans surprise, il se calque sur sa ligne de défense habituelle, arguant que l’effondrement de FTX est le résultat d’erreurs comptables.

Lors de l’audience, la juge en charge de l’affaire a accepté de protéger l’anonymat de deux des personnes ayant participé à la libération sous caution du trentenaire. Les parents de Bankman-Fried auraient été “la cible d’une enquête approfondie des médias, de harcèlement et de menaces”, arguent les avocats de SBF pour justifier la demande d’anonymat. Le procès est prévu en octobre 2023.

Trois utilisateurs de Gemini Earn, la solution d’épargne de la plate-forme Gemini, viennent de déposer une plainte contre l’exchange aux États-Unis. Les plaignants estiment que l’entreprise n’avait pas le droit de déplacer les cryptomonnaies déposées par ses clients.

En prêtant des fonds à sa maison mère Digital Currency Group, la plate-forme aurait enfreint ses conditions d’utilisation. Ce prêt aurait permis de couvrir l’insolvabilité de l’entreprise, fortement touchée par l’effondrement du fonds Three Arrows Capital à la suite de la mort du Luna. La plainte a vocation de se transformer en action collective.

Plus de 3,5 milliards de dollars en cryptomonnaies ont été saisis par la Securities Commission of The Bahamas (SCB), l’autorité de régulation du pays. Ces fonds ont été récupérés auprès de FTX Digital Market, la filiale bahamienne, en marge de la faillite de novembre. Le régulateur assure avoir voulu protéger les devises numériques, peu avant le piratage éclair de la plateforme :

« La SCB a estimé qu’il existait un risque significatif de disparition imminente des actifs numériques sous la garde ou le contrôle de FTX au préjudice de ses clients et de ses créanciers »

Pour obtenir les fonds, les autorités de l’archipel se sont tournés vers Sam Bankman-Fried et Gary Wang, les fondateurs FTX, alors détenus en garde à vue. L’argent a été transféré sur une adresse blockchain unique sous le contrôle du régulateur financier.

Les avocats chargés de la procédure de faillite aux États-Unis n’ont pas apprécié la manœuvre. Ils estiment que le butin intercepté par les Bahamas, en partie constitué de FTT, ne pourrait pas être converti en dollars sans risquer une importante dévaluation. De facto, l’opération s’accompagnerait d’une importante perte d’argent.

La SCB n’avait pas le « droit de prendre la cryptomonnaie des débiteurs FTX, ceux-ci demanderont le retour de la cryptomonnaie saisie rapidement », mettent en garde les avocats, dirigés par le spécialiste John Ray. Comme prévu, la mort de FTX a débouché sur une guerre juridictionnelle entre les deux nations.

Les Bahamas ont rétorqué dans un communiqué que les propos des avocats à la tête de FTX étaient infondés :

« Le manque continu de diligence des débiteurs américains lorsqu’ils font une déclaration publique concernant la Commission est décevant et reflète une attitude cavalière envers la vérité et envers les Bahamas ». 

Malgré la crise économique et le krach de l’industrie, Binance s’apprête à mettre la main sur Gopax, une plate-forme d’échange de cryptomonnaies sud-coréenne. L’entreprise serait bientôt arrivée au bout du processus de rachat.

Grâce à cette acquisition, Binance pourrait se lancer en Corée du Sud en s’appuyant sur la base de clients et l’infrastructure développée par Gopax. L’exhange fait partie des cinq plus importantes plates-formes du pays. Depuis l’effondrement de FTX, Gopax rencontre une importante crise de liquidités. L’intervention de Binance, qui remplace FTX en tant que sauveur de l’industrie, devrait résoudre la situation financière préoccupante de la société.

BlackRock, la multinationale américaine spécialisée dans l’investissement, va accorder un prêt à Core Scientific, le géant du minage en faillite. La société va prêter 75 millions de dollars au spécialiste du mining pour lui permettre de poursuivre ses activités malgré le dépôt de bilan.

Notez que BlackRock était déjà le principal actionnaire de l’entreprise, cotée en bourse depuis janvier. Visiblement, l’investisseur n’est pas près de laisser la ferme de minage s’effondrer. D’autres sociétés d’investissement ont aidé à réunir la somme, qui sera versée à deux intervalles prédéterminés.

Quatre clients de FTX viennent de déposer une plainte devant un tribunal du Delaware (États-Unis). La plainte, destinée à devenir une action collective, exige la priorité dans la procédure de remboursement des dettes.

Les plaignants refusent de devoir attendre pour récupérer leurs cryptomonnaies. L’action collective vise à ce que les utilisateurs de la plate-forme soient remboursés avant tous les autres créanciers, dont les partenaires financiers et les sociétés crypto.

Fidèle à sa ligne de défense, Sam Bankman-Fried devrait plaider non coupable devant les tribunaux américains. D’après nos confrères de Reuters, le trentenaire ne reconnaîtra pas les fraudes commises par l’empire FTX depuis sa création.

Il ne devrait donc pas pouvoir négocier un accord pour échapper à la prison. A contrario, ses associés, Caroline Ellison et Gary Wang, ont plaidé coupable pour obtenir un accord avec la justice. Ils évitent ainsi de passer par la case prison.

Sam Bankman-Fried comparaîtra ce mardi 3 janvier 2023 à 20 heures, heure de Paris, devant les tribunaux new-yorkais.

Assigné à résidence en Californie, Sam Bankman-Fried sort du silence. Le fondateur de FTX dément avoir siphonné les adresses d’Alameda Research au cours des derniers jours. Dans un tweet relayant un article de CoinTelegraph, l’ancien milliardaire affirme ne plus avoir accès aux portefeuilles numériques de la société de trading :

« Rien de tout ça ne vient de moi. Je ne suis pas en train et je ne pourrais pas déplacer ces fonds ; Je n’y ai plus accès ».

Dans un second tweet, il précise avoir une théorie sur les étonnantes conversions issues des adresses d’Alameda Research : 

« Je pense qu’il est probable que diverses branches légitimes de FTX aient la capacité d’accéder à ces fonds; j’espère que c’est ce qui se passe ici. Si ce n’est pas le cas, j’espère qu’on interviendra bientôt. Je serais heureux d’aider à conseiller les régulateurs à ce sujet, le cas échéant ».

I believe it is likely the case that various legit legs of FTX have the ability to access these funds; hopefully that's what's happening here. If not, hopefully one steps in soon to do so. I would be happy to help advise regulators on this if any wanted.

— SBF (@SBF_FTX) December 30, 2022

Il y a encore du mouvement du côté des portefeuilles d’Alameda Research, la société de trading qui a fait la fortune de Sam Bankman-Fried. Plus de 1,7 million de dollars ont été échangés sur la blockchain ces derniers jours. Du Bitcoin a notamment été envoyé sur Wasabi, un portefeuille spécialisé dans la protection de la vie privée grâce à des services d’anonymisation. Ce wallet permet de brouiller les pistes afin d’éviter qu’un tiers ne remonte jusqu’à l’origine des fonds.

Update: First BTC that was received from the Alameda wallets was just deposited into Wasabi

127dc66668daebbad9ce0ee6d0c27bd4dd06c703c2ca2329914b4fb1fcbcca92 https://t.co/dNYp8AWUBD pic.twitter.com/lAqC3hVpgu

— ZachXBT (@zachxbt) December 29, 2022

Il est très peu probable que les liquidateurs, en charge de la faillite de FTX et Alameda, soient à l’origine de ces mouvements de fonds au vu des outils impliqués. Un mystérieux tiers est visiblement en train de siphonner l’argent de la société.

Celsius, l’une des plates-formes effondrées en 2022, veut repousser la date limite à laquelle les clients peuvent déposer une réclamation. Actuellement, la justice américaine exige que toutes les preuves de réclamation soient reçues avant le 3 janvier 2023.

« Notre objectif est de donner aux titulaires de comptes du temps supplémentaire pour déposer toute preuve de réclamation », explique Celsius.

Plus de 100 000 créanciers sont concernés par la procédure. Accusé d’avoir orchestré un stratagème de Ponzi, Celsius a accumulé 4,3 milliards de dollars de dettes.

Liquid, une plateforme japonaise détenue par l’empire FTX, a annoncé le remboursement de ses clients dès l’année prochaine. Les clients de FTX Japon, une division restée solvable malgré le krach, sont également concernés. Les retraits avaient été bloqués en novembre quand FTX a déclaré faillite devant les tribunaux américains.

« Il vous sera demandé de vérifier le solde de FTX Japan à partir de la version web de Liquid Japan, puis vous pourrez tout retirer », explique Liquid dans un communiqué.

Plusieurs analystes de la blockchain ont remarqué des transferts venant d’adresses détenues par Alameda Research, la société de trading de SBF, liée à l’effondrement de FTX. Des centaines de milliers de dollars de cryptomonnaies ont été envoyées sur d’autres adresses. Par exemple, un wallet a reçu 600 ethers d’Alameda. 

Une partie des fonds a été relayée sur un service de mixage, vraisemblablement pour couvrir les traces des transferts, ou converties en Bitcoin. Plus de 800 000 dollars en BTC ont été repérés sur la blockchain. On ignore qui se trouve derrière ces échanges, réalisés quelques jours après la libération de Sam Bankman-Fried.

Alameda ETH addresses are digging around in the sofa for spare change and swapping bits ERC20s for ETH/USDT.

ETH and USDT then funneled through instant exchangers.

Rings some major alarm bells…https://t.co/GRVtChDL9rhttps://t.co/LJBi7cuFZLhttps://t.co/nxcXWgm5VO pic.twitter.com/AqcgxVRoMr

— ∴FreeSamourai∴ (@ErgoBTC) December 28, 2022

Une déclaration sous serment de Sam Bankman-Fried déposée le jour de son arrestation vient de faire surface. L’ancien milliardaire révèle avoir contracté des prêts auprès d’Alameda Research pour financer le rachat d’actions Robinhood.

Gary Wang, cofondateur de FTX, est impliqué dans l’opération. Fin avril, des prêts allant de 316,6 millions de dollars à 35,1 millions de dollars ont été accordés au duo. Via une société fictive, ils ont racheté 7,6 % des parts du courtier.

En parallèle, on apprend qu’un nouveau juge a été chargé de l’affaire. Après la démission de la précédente juge en raison d’un conflit d’intérêts potentiel, Lewis Kaplan a pris le dossier en main. Par le passé, le juge a traité des affaires très médiatisées, comme celle du prince Andrew ou de l’acteur Kevin Spacey.

Sam Bankman-Fried a accordé une interview à Michael Lewis, l’écrivain qui a signé The Big Short, un livre adapté en film en 2015. L’ancien milliardaire s’est entretenu avec l’auteur à succès dans la maison de ses parents, où il est assigné à résidence en attente de son procès. 

D’après le New York Post, Lewis a passé plusieurs heures à l’intérieur de la résidence, peu après le retour de SBF du tribunal vendredi dernier. Avant la mort de FTX, l’écrivain avait déjà passé six mois à suivre l’entrepreneur dans son quotidien. Michael Lewis travaille visiblement sur un livre consacré à l’affaire. Aux dires de ses agents d’édition, le cas SBF est d’ailleurs « plus que suffisant pour un livre signature ».

Le New York Post révèle par ailleurs que la maison des parents de Sam Bankman-Fried a été transformée en véritable forteresse. Des caméras ont été ajoutées et des gardes armés privés surveillent la zone. D’autres personnalités y ont été reçues, dont l’influenceuse crypto Tiffany Fong, pour des entretiens avec SBF.

Sam Bankman-Fried quittera la maison de Stanford pour New York dès la semaine prochaine. Le trentenaire découvrira les accusations portées à son encontre le 3 janvier 2023 lors d’un nouveau passage devant les juges. On ignore s’il plaidera coupable ou innocent.

Le département de la Justice des États-Unis vient d’ouvrir une enquête sur le piratage de FTX. D’après Bloomberg, près de 400 millions de dollars de cryptomonnaies ont disparu lors du hack., survenu quelques heures après la faillite de la plate-forme.

Une division spécialisée de la justice américaine, la National Cryptocurrency Enforcement Team, s’occupera de l’enquête. Elle collaborera par ailleurs avec les procureurs en charge de l’affaire FTX et du cas Sam Bankman-Fried.

Aux yeux de celui-ci, l’attaque a été menée par un ancien employé de FTX. Le coupable du hack risque une peine maximale de 10 ans de prison pour fraude informatique.

Midas, une plate-forme de lending de cryptomonnaies, vient d’annoncer sa fermeture. Suite à la mort de FTX et Celsius, la société a enregistré le retrait de 60 % des actifs déposés par ses clients. 

« Sur base de cette situation et des conditions actuelles du marché, nous avons pris la décision difficile de fermer la plate-forme », explique le fondateur Iakov Levin sur le site de Midas.

En marge de l’annonce, Midas a désactivé les dépôts et les retraits temporairement. Le dirigeant de Midas assure qu’il sera bientôt possible de récupérer les fonds. La plate-forme prévoit de s’investir dans nouveau projet, aligné sur sa vision combinant finance centralisée et décentralisée. 

« Ce n’est pas la fin, mais plutôt le début de quelque chose de nouveau. Je comprends que la décision de fermer Midas soit difficile et je m’excuse auprès de quiconque a perdu de l’argent », déclare Levin. 

En réaction au krach, la plate-forme Kraken a choisi de se tirer du marché japonais. Payward Asia Inc., qui gère les services Kraken à Tokyo, fermera la division nippone dès le 31 janvier 2023. Les clients sont invités à transférer leurs cryptomonnaies sur d’autres portefeuilles numériques. Les dépôts seront désactivés le 9 janvier.

Dans un billet de blog, Kraken explique sa décision par sa volonté de mieux « hiérarchiser les ressources » de la société : 

« Les conditions actuelles du marché au Japon, combinées à un marché crypto faible à l’échelle mondiale, signifient que les ressources nécessaires pour développer davantage nos activités au Japon ne sont pas justifiées pour le moment ».

C’est la seconde fois que Kraken quitte le Japon. La firme américaine avait déjà abandonné l’archipel en 2018, avant de faire un retour timide en 2020.

Lors d’une audience récente, Caroline Ellison, l’ancienne PDG de la société Alameda Research, révèle avoir eu conscience des abus de l’empire FTX. La jeune femme reconnaît avoir fourni des « rapports financiers factuellement trompeurs aux prêteurs d’Alameda ». Ces bilans ont « dissimulé l’ampleur de l’emprunt d’Alameda et les milliards de dollars de prêts qu’Alameda avait consentis », menant à l’implosion du groupe en novembre 2022. 

« Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait – je savais que c’était mal », déclare Caroline Ellison.

De ses aveux, elle était également consciente que ses actions étaient illégales. La défense d’Ellison, qui a plaidé coupable face aux tribunaux américains, tranche fortement avec celle de Sam Bankman-Fried. Le fondateur de FTX se retranche en effet derrière de prétendues erreurs de comptabilité. 

« J’ai convenu avec M. Bankman-Fried et d’autres de ne pas divulguer publiquement la véritable nature de la relation entre Alameda et FTX, y compris l’accord de crédit d’Alameda », avoue l’ancienne patronne d’Alameda.

Dos au mur, l’ancienne compagne de SBF confirme que FTX avantageait sciemment Alameda. Selon elle, « cet arrangement permettait à Alameda d’accéder à une marge de crédit illimitée sans être tenue d’afficher des garanties, sans avoir à payer des intérêts sur les soldes négatifs et sans être soumis à des appels de marge ou aux protocoles de liquidation ».

« J’ai compris que si les comptes FTX d’Alameda avaient des soldes négatifs importants dans une devise particulière, cela signifiait qu’Alameda empruntait des fonds que les clients de FTX ont déposés », explique Caroline Ellison à la justice américaine.

Après avoir passé un accord avec les autorités, Ellison assure avoir « travaillé dur pour aider à la récupération des actifs au profit des clients et pour coopérer à l’enquête du gouvernement » à la suite de la débâcle de FTX.

« Je suis ici aujourd’hui pour accepter la responsabilité de mes actions en plaidant coupable », résume la jeune femme, qui devrait échapper à la prison grâce à un accord. 

Sam Bankman-Fried est sorti de prison grâce à l’argent de ses proches. Pour honorer sa caution, l’entrepreneur n’a pas pioché dans ses fonds personnels, qui se sont évaporés à la suite de l’effondrement de FTX.

La caution s’appuie en partie sur la maison de ses parents à Palo Alto. Le reste des fonds ont été versés par un proche. Enfin, un tiers inconnu aurait également contribué à réunir la somme demandée par la justice.

He wasn't required to put up any money at all. Just have his parents sign over a lien against their home in Palo Alto by January 12. But if he flees, US could go after him, parents and still unknown non-family co-signer for the $250 million https://t.co/YNtAvFbRyO

— Inner City Press (@innercitypress) December 22, 2022

Dans le détail, SBF a signé une « caution de reconnaissance personnelle ». L’accord oblige l’ancien milliardaire à se plier à une série de règles. En cas d’infraction, la caution sera saisie par la justice. La maison de ses parents, placée en garantie, sera saisie. Pour l’heure, aucune somme n’a été déboursée par SBF ou ses proches. 

Assigné au domicile de ses parents, SBF n’est pas autorisé à effectuer des transactions financières de plus de 1 000 dollars ou contracter des crédits. Sans surprise, la libération du fondateur de FTX a été mal accueillie par les investisseurs crypto. 

Fraichement débarqué aux États-Unis, Sam Bankman-Fried a comparu devant un tribunal. Il a obtenu sa libération, moyennant une caution de 250 millions de dollars. L’ancien prince de la crypto a été autorisé à attendre son procès chez ses parents à Palo Alto, en Californie.

« Cet individu n’a aucun antécédent criminel et a des liens étroits avec ce pays ; sa famille vit ici. Il n’y a aucune trace de violence. C’est un citoyen. C’est une première arrestation », fait valoir le juge Gorenstein, en charge de l’affaire, pour justifier sa décision.

OK – #FTX Sam Bankman-Fried is in court @SDNYLIVE, Inner City Press is covering the case https://t.co/nJNoyt6vlI CFTC Proposed Consent Order on Ellison on Patreon here https://t.co/I5q30wiIkE will live tweet, thread below pic.twitter.com/Kbs7n7qcOY

— Inner City Press (@innercitypress) December 22, 2022

D’après Bloomberg, FTX a financé une grande partie de ses acquisitions grâce au token FTT. C’est notamment le cas du rachat de BlockFolio en 2020. Il s’avère que 94 % des fonds utilisés dans l’opération étaient libellés dans le token utilitaire de FTX.

Pour mettre la main sur l’entreprise, FTX avait déboursé 84 millions de dollars. Suite à l’opération, Sam Bankman-Fried a pris le contrôle de 52 % des parts de la société, érigeant les bases de son empire.

Caroline Ellison, l’ancienne PDG d’Alameda Research, pourrait échapper aux sept chefs d’accusation d’accusation retenus contre elle. La jeune femme a en effet passé un accord avec la justice afin d’éviter une peine de prison, révèle le procureur en charge de l’affaire FTX. Elle risquait jusqu’à 110 ans de détention.

L’ancienne compagne de SBF pourrait obtenir sa libération sous caution en versant 250 000 dollars dans un avenir proche. Une fois libérée, Caroline Ellison ne sera pas autorisée à quitter les États-Unis. Elle devra remettre tous ses passeports aux autorités.

Le procureur fédéral de Manhattan révèle que deux autres personnes ont été inculpées dans l’affaire FTX. Il s’agit de Caroline Ellison, l’ancienne PDG de la société de trading Alameda Research, et de Gary Wang, cofondateur de FTX. Le duo est inculpé « en lien avec leur rôle dans la fraude qui a contribué à l’effondrement de FTX ». Ellison et Wang ont plaidé coupable et collaborent activement avec la justice des États-Unis, et les deux principales autorités américaines de régulation des marchés financiers, la SEC et la CFTC. 

Ils reconnaissent avoir été impliqués dans un « stratagème frauduleux » destiné à « siphonner secrètement et imprudemment les actifs clients FTX », explique la CFTC. Dans ce contexte, Ellison et Wang pourraient devoir témoigner contre Sam Bankman-Fried. Selon l’avocat de Gary Wang, celui-ci a « accepté la responsabilité de ses actions et prend au sérieux ses obligations en tant que témoin coopérant ».

En parallèle, Sam Bankman-Fried a finalement été extradé aux États-Unis. Il est arrivé à New York dans la nuit de mercredi à jeudi. 

« Sam Bankman-Fried est maintenant sous la garde du FBI. Il sera transporté directement dans le district sud de New York, et il comparaîtra devant un juge de ce district dès que possible », explique le procureur Damian Williams.

L’extradition de Sam Bankman-Fried vient d’être approuvée par un tribunal des Bahamas. Dans les heures à venir, le fondateur de FTX se rendra aux États-Unis à bord d’un avion fédéral pour comparaître devant la justice américaine. 

Avant de quitter la prison de Fox Hill, l’ancien PDG de la plate-forme a souhaité un joyeux noël au personnel pénitentiaire, rapporte Bloomberg. Le média précise que SBF était incarcéré dans l’unité médicale, avec quatre autres détenus. Il avait notamment accès à un téléviseur, aux journaux locaux et à l’eau courante, considéré comme un luxe à Fox Hill. 

Core Scientific, l’une des plus grandes entreprises de minage de Bitcoin au monde, vient de déposer le bilan, rapporte CoinDesk. En miroir de FTX, Celsius et BlockFi, la firme se place sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Le géant du minage doit entre 1 et 10 milliards de dollars à ses créanciers. Parmi les principaux clients de Core Scientific, on trouve les plates-formes déchues BlockFi et Celsius. 

Cotée en bourse depuis janvier, l’entreprise a été profondément affectée par la crise des cryptomonnaies, la baisse des cours, et l’augmentation des coûts de l’énergie. L’action a plongé de plus de 98 % depuis l’introduction en bourse. Malgré la faillite, Core Scientific poursuit le minage de Bitcoin. 

Les avocats en charge de la faillite de FTX cherchent actuellement à récupérer des centaines de millions de dollars en espèces sur des centaines de comptes bancaires appartenant à l’entreprise. Sans surprise, la gestion financière désastreuse de Sam Bankman-Fried complique la tâche des équipes à la tête de l’exchange. Pour le moment, les avocats ont pu localiser plus d’un milliard de dollars sur différents comptes. Il y a notamment 700 millions de dollars sur des comptes américains et 130 millions de dollars au Japon. 

Auros, une société de trading de cryptomonnaies, rencontre des difficultés à la suite de l’effondrement de FTX. La firme explique s’être retrouvée « dans une position où la liquidité immédiate était insuffisante pour satisfaire les rappels des prêteurs ». En clair, Auros n’est pas en mesure de rembourser les prêts contractés, dont un prêt de 17,7 millions de dollars provenant du protocole Mapple Finance.

Suite à la demande de liquidation provisoire d’un tribunal des îles Vierges britanniques, Auros a entamé un « mécanisme de restructuration dans lequel la direction en exercice est autorisée à continuer à négocier en tant que “gestionnaires autorisés”, sous la supervision d’un cabinet consultatif externe ». Au terme du processus, l’entreprise sera complètement restructurée. 

« Après la mise en œuvre réussie de la restructuration, il est prévu que les opérations d’Auros reprendront normalement », rassure Auros.

La société avait déposé 20 millions de dollars de fonds sur FTX. Suite à l’implosion de la plate-forme, ces avoirs sont indisponibles.

D’après nos confrères de NBC News, Sam Bankman-Fried vient de signer les documents nécessaires à son extradition aux États-Unis. Après quelques jours de détention à Fox Hill, l’ancien PDG de FTX a accepté de faire face à la justice américaine. Il sera extradé ce mercredi 21 décembre 2022 en direction d’un établissement pénitentiaire de New York.

« Il n’a pas expliqué pourquoi. Je veux dire que vous savez qu’il est citoyen américain. La lutte contre l’extradition peut prendre des années. Je suppose qu’il n’était probablement pas disposé à être ici pendant quatre ou cinq ans », explique Doan Cleare, commissaire par intérim aux services correctionnels de Fox Hill. 

D’après les informations de The Big Whale, la plate-forme française Coinhouse va partiellement rembourser les clients ayant déposé des cryptomonnaies dans ses livrets. La firme avait été contrainte de suspendre les retraits et les investissements en novembre, quelques jours après l’implosion de FTX. Coinhouse avait pris cette décision suite à la crise de liquidités traversée par Genesis, l’un de ses partenaires.

🔴 Info @TheBigWhale_ @CoinhouseHQ va annoncer un remboursement partiel aux clients de ses "Livrets Crypto" dont les retraits sont bloqués depuis mi-novembre à cause du défaut de son prestataire Genesis (lui-même pris dans FTX)

— Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) December 20, 2022

Selon les informations obtenues par le média, entre 90 et 95 % des investisseurs seront remboursés. Pour obtenir un remboursement, il faudra déposer une demande auprès de Coinhouse. L’entreprise n’a pas encore communiqué sur la nouvelle.

L’ancien PDG de FTX a comparu devant les tribunaux des Bahamas, une semaine après son arrestation par la police bahamienne. D’après Reuters, SBF a accepté l’extradition vers les États-Unis pour faire face à la justice.

« M. Bankman-Fried souhaite se montrer correct avec les clients, et c’est ce qui a motivé sa décision », explique Jerome Roberts, un des avocats de SBF.

Avant d’accepter l’extradition, l’ancienne star de la cryptomonnaie aurait souhaité consulter l’acte d’accusation émis à son encontre par les autorités américaines, précise l’agence de presse. Après l’audience, SBF est retourné directement dans sa cellule de Fox Hill, qu’il partage avec plusieurs détenus.

En banqueroute, la plateforme BlockFi a demandé l’autorisation de la Cour des faillites des États-Unis de débloquer les fonds de certains utilisateurs. La société ambitionne d’autoriser les retraits de cryptomonnaies depuis les wallets, suspendus depuis début novembre 2022. Les comptes d’épargne, qui offrent des intérêts sur les devises déposées, resteront bloqués pour le moment. Une audience consacrée à la demande de la société est prévue le 9 janvier 2023.

Les avocats en charge de la faillite de FTX ont annoncé leur intention de récupérer les dons réalisés par Sam Bankman-Fried lorsqu’il dirigeait l’entreprise. L’ancien PDG s’était en effet distingué par son apparente générosité en multipliant les dons, notamment politiques.

« Dans la mesure où ces paiements ne sont pas remboursés volontairement, les débiteurs FTX ont l’intention d’engager des actions devant le tribunal des faillites », menace le communiqué.

Sharing our press release just issued: FTX Debtors Announce Process for Voluntary Return of Avoidable Payments https://t.co/l57F7zgKPJ

— FTX (@FTX_Official) December 19, 2022

En amont de la mise en garde, trois organisations démocrates se sont engagées à restituer l’argent offert par Sam Bankman-Fried. Plus d’un million de dollars de dons politiques seront récupérés dans un avenir proche.

« Compte tenu des allégations concernant des violations potentielles du financement de la campagne par Bankman-Fried, nous mettons de côté des fonds afin de rembourser les contributions reçues depuis 2020 », déclare le Comité national démocrate (DNC).

Voyager Digital, l’une des firmes crypto ayant mordu la poussière en 2022, va céder ses actifs à Binance US, la branche américaine de la plate-forme. Actuellement en faillite, la société vend ses actifs pour la somme d’un milliard de dollars.

Grâce à cette injection de liquidités, le courtier espère rembourser ses 100 000 créanciers. Les clients devraient pouvoir récupérer une partie de leurs avoirs en passant par Binance dans le courant de mars prochain. L’offre établit « une voie claire pour que les fonds des clients Voyager soient débloqués dès que possible », note le communiqué. L’accord sera scellé devant les tribunaux américains le 5 janvier 2023.

Paradigm, une firme d’investissement crypto, n’échappe pas à la crise qui frappe l’industrie. La société vient d’annoncer une réduction de 15 % des salaires de ses employés. Cette mesure vise à éviter une vague de licenciements à la suite de la mort de FTX :

« Après l’effondrement de FTX, il est devenu clair que la contagion est profonde et large et, comme beaucoup de nos clients et pairs, nous ne sommes pas à l’abri ». 

1/ We made the difficult decision to cut salaries across the board by 15% this week 😢

Post FTX's collapse, it is clear the contagion is deep and wide and like many of our clients and peers, we are not immune

— Paradigm (@tradeparadigm) December 14, 2022

Comme l’a récemment estimé Changpeng Zhao, le patron de Binance, l’hiver des cryptomonnaies vient seulement de démarrer :

« Bien que nous nous attendions à ce que les prochains mois soient difficiles, nous surmonterons cette période difficile – et nous serons plus forts après l’avoir vécue ».

Interrogé par The Block, Joseph Femenia, responsable au sein de la banque d’investissement Jefferies Financial Group, a donné son avis sur la procédure de recouvrement de FTX. D’après lui, l’empire FTX a contracté entre 10 et 13 milliards de dollars de dettes pour seulement 2 à 4 milliards de dollars d’actifs.

Dans ces conditions, il estime que les créanciers de FTX ne devraient pas récupérer plus de la moitié des sommes perdues au terme de la procédure de faillite. « Le taux de recouvrement net potentiel pour les créanciers de FTX pourrait varier de 10 % à 35 % », explique Joseph Femenia. Pour calculer ce taux, l’expert a déduit les inévitables frais payés par FTX aux avocats. Ceux-ci devraient atteindre entre 500 millions et 1 milliard de dollars.

Les procureurs en charge de l’affaire FTX s’intéressent aux importantes donations de Sam Bankman-Fried au Parti démocrate. Selon le New York Times, les enquêteurs ont contacté les principaux membres du Parti pour obtenir des informations supplémentaires dans le cadre de leurs investigations.

Pour mémoire, SBF s’est imposé comme le deuxième plus grand donateur individuel des démocrates en vue des élections 2022. Il a déboursé près de 40 millions de dollars pour soutenir le Parti.

Après quelques jours à la prison de Fox Hill aux Bahamas, Sam Bankman-Fried aurait renoncé à la possibilité de s’opposer à son extradition. D’après l’agence de presse Reuters, l’ancien milliardaire annoncera son intention de contester l’opération ce lundi 19 décembre 2022. 

Une fois la procédure entérinée par les autorités américaines, SBF devrait être transféré au Metropolitan Detention Center de Brooklyn. S’il est reconnu coupable, Bankman-Fried risque d’être condamné à 115 ans de prison fédérale aux États-Unis. 

Mazars, le cabinet d’audit français, a analysé les réserves de deux géants de l’industrie ces dernières semaines, Binance et Crypto.com. À la surprise générale, le cabinet vient de suspendre son partenariat avec les deux firmes. Le site de Mazars ne contient plus de lien vers l’audit des deux entreprises. D’après Bloomberg, la firme souhaite abandonner les collaborations avec les exchanges qui veulent publier une Preuve de Réserve.

En parallèle, Armanino, le cabinet américain qui a réalisé l’audit de FTX et de OkX, a pris une décision analogue. Le cabinet ne réalisera plus d’audit pour des plates-formes d’échange de cryptomonnaies. Les auditeurs craignent-ils pour leur réputation à la suite de l’effondrement brutal de FTX ?

Incarcéré à la prison de Fox Hill, Sam Bankman-Fried a déposé une seconde demande de libération sous caution auprès de la justice des Bahamas. L’ancien milliardaire espère éviter de passer deux mois dans le pénitencier en attendant l’audience consacrée à son extradition, en février 2023.

La demande de SBF sera examinée le 17 janvier prochain. D’ici là, il restera emprisonné à Fox Hill. Pour le moment, le fondateur de FTX est détenu dans l’infirmerie de la prison afin de passer une série d’examens médicaux. Il partage son dortoir avec cinq autres prisonniers, révèle Doan Cleare, le commissaire par intérim des services correctionnels de Fox Hill :

« Il reçoit ses médicaments à temps. Seules les visites d’avocats en personne sont autorisées pour le moment, ainsi que le personnel de l’ambassade américaine. Tous les autres se feront par visioconférence. Il est avec cinq autres détenus dans un cadre de style dortoir. Il est de bonne humeur ».

Avec l’argent des utilisateurs FTX, Sam Bankman-Fried a réalisé plusieurs investissements. Il a notamment injecté plus de cinq millions de dollars dans la campagne du démocrate Joe Biden pour barrer la route de Donald Trump. Interrogée sur la possibilité de rendre les fonds, la Maison Blanche a botté en touche.

« Je suis limitée dans ce que je peux dire […] Je ne peux pas en parler ici. Même son opinion, même ses pensées sur les contributions ou les dons, je ne peux pas en parler ici », explique Karine Jean-Pierre, la porte-parole de la Maison-Blanche, mal à l’aise face à la question d’un journaliste.

Quelques jours avant l’effondrement de FTX, Ryan Salame, codirecteur général de la division FTX Digital Markets, est entré en contact avec les régulateurs financiers des Bahamas. D’après The Block, celui-ci a prévenu les autorités des malversations réalisées par Sam Bankman-Fried.

Le cadre a notamment révélé que l’argent de la clientèle FTX avait été utilisé pour compenser les pertes de trading d’Alameda Research. Il s’avère que les Bahamas étaient au courant des pratiques de l’entreprise en amont de la faillite. La Commission des valeurs mobilières des Bahamas a alors réclamé une intervention d’urgence afin de prendre le contrôle des actifs restants de l’entreprise. C’est pourquoi une partie des cryptomonnaies a été collectée par les régulateurs bahamiens.

Une immense vague de retraits touche la plate-forme Binance. En l’espace d’une semaine, plus de trois milliards de dollars a quitté la plate-forme. L’exchange numéro un de l’industrie n’est pas parvenu à rassurer sa clientèle avec la publication de sa Preuve de Réserve. Devenu incontournable, Binance n’a pas rencontré de difficultés pour honorer toutes les demandes de retraits.

John Ray, l’avocat chargé de la faillite, continue de lever le voile sur les pratiques de FTX. Devant la Commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, il a révélé que « certaines clés privées qui permettaient d’accéder à des centaines de millions de dollars en crypto » n’étaient pas chiffrées. Ces données étaient accessibles en clair. Du reste, il s’avère que FTX ne tenait pas de compte rendu de ses investissements et n’a pas mis en place de système de gestion des risques.

Peu après son arrestation aux Bahamas, Sam Bankman-Fried a comparu devant un tribunal de Nassau. Sans surprise, l’avocat de SBF a formulé une demande de liberté sous caution, rapporte CoinDesk. Celle-ci a été rejetée par la justice, estimant que l’ancien PDG de FTX pourrait tenter de quitter le pays. Sam Bankman-Fried sera détenu à la prison de Fox Hill jusqu’au 8 février 2023, date de l’audience consacrée à l’extradition vers les États-Unis.

Devant les tribunaux bahamiens, SBF a révélé prendre une série de médicaments, dont des patchs Emsam pour la dépression, ainsi que 10 mg d’Adderall toutes les quatre heures. Il s’agit de deux dérivés des amphétamines.

Sam Bankman-Fried fait face à 8 chefs d’accusation depuis son arrestation aux Bahamas. La justice prévoit une peine allant jusqu’à 165 ans de prison s’il est reconnu coupable. À titre de comparaison, l’escroc Bernard Madoff a écopé de 150 ans de prison en 2009.

We are watching the FTX congressional hearing live. We will be livetweeting. Maxine Waters is currently introducing John Ray. https://t.co/GIyLDUQyFB pic.twitter.com/rAPuZrgYHx

— Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 13, 2022

Alors que SBF est derrière les barreaux, John Ray, l’avocat chargé de la faillite de FTX, s’entretient avec le Congrès américain. Il y détaille longuement les erreurs de management réalisées par les équipes de l’exchange. L’expert révèle aussi les abus financiers de SBF :

« Les prêts qui ont été accordés à M. Bankman-Fried étaient multiples. Il n’y avait aucune description de l’objet des prêts. Dans un cas, il a signé à la fois en tant qu’émetteur du prêt et bénéficiaire du prêt ».

Retournement de situation : Sam Bankman-Fried a été arrêté par la police des Bahamas. L’ancien milliardaire a été interpellé à son domicile suite à une plainte formulée par les États-Unis. Accusé de fraude, le jeune homme sera rapidement extradé vers le sol américain pour répondre de ses actes.

Gurbir Grewal: We commend our law enforcement partners for securing the arrest of Sam Bankman-Fried on federal criminal charges. The SEC has authorized separate charges relating to his violations of securities laws, to be filed publicly tomorrow in SDNY. https://t.co/ON0LgY4mf4

— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) December 13, 2022

Sam Bankman-Fried reste fidèle à sa ligne de défense : il dément avoir fraudé, mais admet une pléthore d’erreurs. Dans une courte interview accordée à la BBC, il déclare ne pas avoir « sciemment commis de fraude ». Pour expliquer la catastrophe FTX, il préfère évoquer son manque de compétence :

« Je n’étais certainement pas aussi compétent que je le croyais ».

Malgré les démentis de SBF, des procureurs américains ont jeté les premières bases d’une accusation de fraude contre l’ancien milliardaire. D’après le magazine Fortune, l’enquête s’intéresse à la manière dont les fonds des usagers ont été détournés. Pour assurer sa défense, l’entrepreneur s’est payé les services de l’avocat Marc Cohen, spécialisé dans les crimes financiers.

Sam Bankman-Fried multiplie les révélations. Lors d’un Space sur Twitter, l’ancien milliardaire a révélé que FTX a vendu de faux bitcoins à ses clients. Lorsqu’un utilisateur utilisait de l’argent pour acheter du Bitcoin, la plate-forme se contentait de lui fournir une devise factice, qui n’existait pas sur la blockchain ou sur le marché des changes. En clair, FTX proposait d’acheter des actifs numériques qui n’étaient pas en sa possession. Il s’agissait uniquement d’une ligne dans la base de données de la plate-forme.

Suite à l’effondrement de FTX, les NFT stockés sur le service ont perdu leur valeur. D’après un ingénieur de la blockchain Solana, les métadonnées des tokens non fongibles sont corrompus. Ils renvoient désormais vers le site Internet de restructuration de l’exchange. Les investisseurs ont alors perdu leur mise. Apparemment, FTX hébergeait tous les NFT sur Amazon Web Services. Une fois que la plate-forme FTX s’est écroulée, les tokens sont devenus inaccessibles.

Oh look FTX hosted all the NFTs minted on their platform using a web2 API and now all those NFTs have broken metadata and the links go to a restructuring website. pic.twitter.com/hsQgVru4BL

— jac0xb.sol (@jacobdotsol) December 7, 2022

Sam Bankman-Fried s’est engagé à témoigner devant le Congrès des États-Unis ce mardi 13 décembre 2022. Pour la première fois depuis la faillite de FTX, le trentenaire devrait donc quitter les Bahamas.

1) I still do not have access to much of my data — professional or personal. So there is a limit to what I will be able to say, and I won't be as helpful as I'd like.

But as the committee still thinks it would be useful, I am willing to testify on the 13th. https://t.co/KR34BsNaG1

— SBF (@SBF_FTX) December 9, 2022

«Je n’ai toujours pas accès à une grande partie de mes données — professionnelles ou personnelles. Il y a donc une limite à ce que je pourrai dire, et je ne serai pas aussi utile que je le voudrais », tempère Sam Bankman-Fried.

Dans une lettre adressée à l’entrepreneur, le sénateur Sherrod Brown estime qu’il y a encore de nombreuses questions restées sans réponse concernant la débâcle de FTX, notamment au sujet des fonds des usagers.

En parallèle, les soupçons liés aux activités du fondateur de FTX s’accumulent. La justice américaine soupçonne en effet SBF d’avoir volontairement précipité le krach du Luna et du stablecoin UST. Il a fermement démenti les accusations à son encontre.

Le Département de la justice du Delaware a annoncé son intention de nommer un observateur indépendant dans le cadre de l’enquête sur FTX. Pointant du doigt l’immense impact de la débâcle de l’exchange, un des avocats chargés de l’affaire a requis la participation d’un enquêteur tiers dans le cadre de la procédure de faillite. C’est une pratique courante pour les affaires de grande ampleur.

« Comme les affaires de faillite de Lehman, Washington Mutual Bank et New Century Financial avant elles, ces affaires sont exactement le genre de cas qui nécessitent la nomination d’un fiduciaire indépendant pour enquêter et faire un rapport », estime un dépôt juridique, cité par The Block.

Comme le rapportent nos confrères de The Block, Sam Bankman-Fried a pris l’habitude de se cacher derrière ses oublis pour éviter de répondre aux questions qui fâchent. Lors d’un Space organisé par Mario Nawfal, le fondateur de FTX a plusieurs fois déclaré :

« Je ne me souviens pas ». 

Bankman-Fried a utilisé l’expression à plus de 10 reprises, souligne le média. Durant l’entretien, plusieurs intervenants ont tenté de bousculer la défense de l’ancien milliardaire. En vain : SBF est resté avare en nouvelles informations. Il s’est contenté d’annoncer l’embauche d’un nouveau conseiller juridique.

« En fait, je ne me souviens pas exactement de ce que j’avais dit à l’époque », avance SBF.

Binance vient d’annoncer un changement de programme au sujet de l’audit de ses réserves financières. Le géant des cryptomonnaies a choisi de changer de cabinet d’audit. Binance s’appuiera plutôt sur l’expertise de Mazars, une société française. Par le passé, celle-ci a notamment travaillé avec l’ancien président américain Donald Trump.

Interrogé par le Wall Steeet Journal, Binance a confirmé « travailler avec Mazars pour effectuer une vérification financière par un tiers dans le cadre des mises à jour de Proof of Reserves ». Le cabinet va analyser « toutes les informations que nous avons partagées publiquement à ce jour dans notre Proof of Reserves (BTC) et vérifiera également les mises à jour et les futurs cryptos ».

Initialement, l’exchange devait confier l’audit à Armanino. Il s’agit de l’entreprise qui a réalisé un audit de FTX en amont de la faillite. Le cabinet n’avait rien identifié d’alarmant dans les comptes du groupe. Notez que d’autres plates-formes continuent de collaborer avec le cabinet, dont Gateio et OKX.

Comme prévu, Sam Bankman-Fried s’est entretenu avec un journaliste du New York Times. Le fondateur de FTX admet avoir commis une foule d’erreurs de gestion, notamment vis-à-vis d’Alameda Research, mais réfute avoir sciemment détourné les fonds de ses clients. Découvrez notre compte rendu de l’entretien de SBF.

L’exchange Kraken, fondé en 2011, vient d’annoncer le licenciement de 30 % de ses employés dans le monde, soit 1100 salariés.

« Cette réduction ramène la taille de notre équipe à ce qu’elle était il y a seulement 12 mois », explique Jesse Powell, PDG de Kraken, dans un communiqué de presse.

L’entreprise pointe du doigt « des facteurs macroéconomiques et géopolitiques » apparus dès début 2022. Comme la plupart des sociétés de l’industrie crypto, Kraken souffre de la baisse des cours et de l’effondrement de l’empire FTX :

« Cela a entraîné une réduction significative des volumes de négociation et moins d’inscriptions de clients. Nous avons réagi en ralentissant les efforts d’embauche et en évitant les engagements marketing importants. Malheureusement, les influences négatives sur les marchés financiers se sont poursuivies ».

LedgerX, l’une des rares filiales de FTX ayant échappé à la banqueroute, va mettre à disposition la somme de 175 millions de dollars, rapporte Blooomberg. L’argent sera utilisé dans le cadre de la procédure de faillite, possiblement pour rembourser le million de créanciers de la plate-forme FTX.

Les 175 millions de dollars sont issus d’un fonds de 250 millions de dollars que LedgerX avait mis de côté pour négocier l’approbation des autorités de régulation. Notez que LedgerX n’a rien à voir avec Ledger, la licorne française qui fabrique des wallets physiques.

Silvergate, une banque spécialisée dans les cryptomonnaies, révèle l’étendue de son exposition à BlockFi. L’entreprise avait apparemment déposé près de 20 millions de dollars appartenant à ses clients sur la plate-forme. Démentant les rumeurs, Silvergate affirme qu’il s’agit d’une exposition minimale.

« La plate-forme de Silvergate a été conçue pour gérer le stress et la volatilité », assure Alan Lane, directeur général de Silvergate, précisant que « tout continue de fonctionner comme prévu, et nos équipes d’assistance sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour aider nos clients ».

Sam Bankman-Fried a accordé une interview à la Youtubeuse Tiffany Wong le 16 novembre 2022. L’entretien vient d’être mis en ligne sur YouTube. Dans celui-ci, l’ancien milliardaire dément être à l’origine du piratage de la plate-forme FTX ou la présence d’une porte dérobée dans le code de celle-ci. Peu après la faillite, une partie des fonds restants ont en effet été siphonnés par un mystérieux hacker. Le fondateur de FTX estime qu’il s’agit de l’œuvre d’un ancien employé de l’entreprise.

De son côté, Sam Bankman-Fried affirme avoir perdu presque toute sa fortune. Il ne lui resterait plus que 100 000 dollars, contre plus de 15 milliards de dollars avant le fiasco FTX. SBF révèle par ailleurs s’être distancé des conseils de communication de ses avocats après la banqueroute. Par contre, le trentenaire se garde bien d’aborder les raisons exactes du désastre. Il se contente d’admettre :

« Vous ne vous retrouvez pas dans une situation comme la mienne si vous prenez toutes les bonnes décisions ».

Peu après son dépôt de bilan, BlockFi révèle avoir 355 millions de dollars en cryptomonnaies bloquées sur FTX. Cette perte a contribué à ruiner la santé financière de la plate-forme, déjà en difficulté depuis le printemps et la mort du Luna.

De plus, il s’avère qu’Alameda Research doit plus de 671 millions de dollars à BlockFi. La société de trading de SBF a apparemment négligé de rembourser un prêt contracté avant sa faillite. Ce n’est pas un cas isolé. Depuis la banqueroute de l’empire FTX, nous avons appris que l’exchange, et ses sociétés sœurs, doivent des sommes colossales à ses partenaires. Par exemple, FTX doit aussi 500 millions de dollars à Voyager Digital, une firme également en faillite. 

Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), a réagi au scandale FTX. Sans surprise, la dirigeante a estimé que l’industrie crypto doit absolument être mieux régulée. Elle félicite l’Europe d’avoir pris les devants en mettant au point la réglementation Mica (pour “Market in crypto assets”), qui entrera en vigueur dès 2024.

« Au moins, l’Europe est en avance sur le peloton. Comme je l’ai dit précédemment, c’est un pas dans la bonne direction. Ce n’est pas suffisant – il devra y avoir un MiCA II, qui englobe plus largement ce qu’il faut réglementer et superviser, et c’est très nécessaire », déclare Christine Lagarde, farouche opposée des cryptomonnaies.

Outre atlantique, la sénatrice républicaine Cynthia Lummis, très ouverte à la cryptomonnaie, appelle également à une meilleure régulation. Elle estime que le désastre FTX aurait pu être évité si son projet de loi visant à encadrer le secteur avait été mis en place. Grâce à ce cadre réglementaire, FTX aurait « déclenché des signaux d’alarme » suivis « d’examens par les organismes de réglementation fédéraux ».

En marge de son dépôt de bilan, BlockFi a déposé plainte contre Sam Bankman-Fried, rapporte le Financial Times. La plate-forme de prêt accuse le fondateur de FTX d’avoir manqué à certains de ses engagements. Début 2022, SBF a acheté 7,6 % des actions Robinhood par le biais de sa société d’investissement Emergent Fidelity Technologies.

Par la suite, ces actions ont été utilisées comme collatéral pour un prêt chez BlockFi. Dans le cadre du prêt, les actions de la société de courtage devaient revenir à BlockFi en cas de non-remboursement. D’après les avocats de BlockFi, Emergent Fidelity Technologies a refusé de céder les actions comme le prévoyait l’accord. La plainte vise à obliger la société de Sam Bankman-Fried, désormais en faillite, à honorer les clauses de l’accord.

FTX vient d’annoncer la reprise des « paiement ordinaire des salaires et des avantages sociaux aux employés du monde entier ». L’entreprise règlera aussi les factures des « entrepreneurs et fournisseurs de services non américains » sous la « réserve des limites approuvées par le tribunal des faillites ». Par contre, la société ne paiera rien à Sam Bankman-Fried, Gary Wang, Nishad Singh, Caroline Ellison, ou « toute personne ayant une relation familiale » avec ceux-ci.

« Nous reconnaissons les difficultés imposées par l’interruption temporaire de ces paiements et remercions tous nos précieux employés et partenaires pour leur soutien », déclare John Ray, l’avocat chargé de la faillite de FTX, dans un communiqué.

Sam Bankman-Fried a accepté de participer à un Space sur Twitter ce jeudi 1er décembre 2022. L’événement est organisé par Mario Nawfal, un célèbre investisseur de l’industrie. Pour confirmer sa présence, SBF s’est contenté de retweeter le message d’annonce.

🚨SBF Joins the Show. Set your reminders 🫡https://t.co/1m4urdSs4C

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 29, 2022

De son côté, la Chambre des représentants des États-Unis organise une première audience au sujet de l’effondrement de FTX. Par le biais de deux représentants, l’organe législatif a annoncé son souhait que Sam Bankman-Fried soit présent lors de l’audience, prévue le 13 décembre 2022.

La plate-forme BlockFi vient de déposer le bilan. En miroir de FTX, l’entreprise se place sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. En parallèle, la société va congédier une partie de son personnel, révèle le média Decrypt. En annonçant sa banqueroute, BlockFi cherche « à stabiliser ses activités et se donner la possibilité de conclure une transaction de restructuration complète ».

« Avec l’effondrement de FTX, l’équipe de direction de BlockFi et le conseil d’administration ont immédiatement pris des mesures pour protéger les clients et la société », assure Mark Renzi, conseiller financier de BlockFi, dans un communiqué.

La société affirme disposer de 256,9 millions de dollars de liquidités. Les services de la plate-forme sont suspendus jusqu’à nouvel ordre. Les retraits sont toujours désactivés.

Dans le cadre de l’audit de ses réserves, Binance a déplacé d’importantes sommes en cryptomonnaies par le biais de la blockchain. L’exchange a notamment bougé 127 351 Bitcoins, provoquant les inquiétudes de certains investisseurs. Changpeng Zhao, PDG de l’entreprise, a rapidement expliqué les raisons des transferts massifs de ces dernières heures :

« Cela fait partie de l’audit de notre preuve de réserve. L’auditeur nous demande de nous envoyer un montant spécifique pour montrer que nous contrôlons le portefeuille. […] Nous le ferons sur toutes nos adresses de stockage à froid dans les prochaines heures/jours ».

We will be doing this on all cold wallet addresses in the next few hours/days. Some won’t trigger a whale alert. It all depends on the input address. I wish Whale alert could be smarter about its reporting. https://t.co/EVLjGfzUBV

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 28, 2022

L’archipel des Bahamas, où se trouvait le siège social de FTX, a lancé une enquête sur FTX. Les autorités civiles et pénales sont impliquées dans les investigations. Dans une annonce officielle diffusée en ligne, Ryan Pinder, procureur général des Bahamas, précise aussi qu’un « certain nombre de spécialistes et d’experts » ont été contactés dans le cadre de l’affaire.

« La Securities Commission, notre unité de renseignement financier et l’unité des crimes financiers de la Royal Bahamas Police Force continueront d’enquêter sur les faits et les circonstances entourant la crise d’insolvabilité de FTX et toute violation potentielle de la loi des Bahamas », explique Ryan Pinder.

Notez qu’une enquête débute également en Turquie. En effet, le Conseil d’enquête sur les crimes financiers turc a annoncé son intention de se pencher sur les pratiques de l’exchange et de sa division turque.

En parallèle, d’autres révélations au sujet d’Alameda Research sont apparues en ligne. Arkham Intelligence, une société spécialisée dans l’analyse de la blockchain, révèle que la société de trading de Sam Bankman-Fried a retiré plus de 200 millions de dollars de FTX.US avant le dépôt de bilan. Plus de la moitié des fonds retirés sont des stablecoins.

« Sur ce montant, 142,4 millions de dollars (69,8 % du total) ont été envoyés à des portefeuilles appartenant à FTX International, ce qui suggère qu’Alameda a peut-être opéré pour faire le pont entre les deux entités », déclare Arkham Intelligence.

Arkham analysed flows from FTX US in the final few days before the collapse, finding that Alameda withdrew the most funds, at $204M.

Below is a diagram of withdrawals to Arkham-identified entities from FTX US.

n.b. this thread regards FTX US assets only, not FTX International. pic.twitter.com/QFPVlVIWhO

— Arkham (@arkham) November 25, 2022

Comme promis, Binance a commencé à mettre en ligne sa Proof of Reserve. L’exchange débute par une analyse de ses réserves de Bitcoin sur la blockchain. L’initiative vise à prouver que la plate-forme détient bien les BTC déposés par ses clients. L’entreprise détient 582 000 bitcoins, contre 575 000 bitcoins pour ses clients. Le ratio de réserve est de 101 %. En cas de retraits massifs, tous les usagers peuvent donc récupérer leur mise.

« Le lancement de cette fonctionnalité commencera initialement avec BTC, et d’autres jetons et réseaux seront ajoutés au cours des prochaines semaines », promet Binance.

Dans un second temps, Binance compte demander à des auditeurs tiers de vérifier l’étendue de ses réserves. Par soucis de transparence, une technologie intitulée ZK-SNARK sera mise en place. Celle-ci va prouver que « les utilisateurs ont suffisamment d’autres actifs pour couvrir les fonds avec des garanties ».

« Cela prouvera que les soldes nets totaux (USD) de chaque utilisateur ne sont pas négatifs », poursuit la plate-forme numéro 1 de l’industrie.

I'm sorry but no. This is not PoR. This is either ignorance or intentional misrepresentation.

The merkle tree is just hand wavey bullshit without an auditor to make sure you didn't include accounts with negative balances. The statement of assets is pointless without liabilities. https://t.co/b5KSr2XKLB

— Jesse Powell (@jespow) November 25, 2022

La preuve de réserve de Binance a été promptement critiquée par Jesse Powell, fondateur de l’exchange Kraken. Celui-ci a estimé que l’analyse n’avait aucun intérêt si elle n’inclut pas les passifs de l’entreprise et un audit par un tiers.

« C’est soit de l’ignorance, soit une fausse déclaration intentionnelle », déclare Jesse Powell.

En réponse à son rival, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a admis que le protocole n’était pas encore complet. L’exchange attend que des cabinets d’audit se montrent plus disponibles pour se pencher sur ses finances.

« J’ai dit publiquement à plusieurs reprises que le problème était que les auditeurs attendent quelques semaines. Nous avançons par étapes », a rétorqué CZ.

To address questions posed by Jesse P,

In the report 👇, "Upcoming Plans: Involve third-party auditors to audit PoR results", for this PoR result.

I said multiple times publicly, the bottleneck was the auditors has a few weeks wait. We move forward in incremental steps. 1/2 https://t.co/BTNa2rl3XB

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 26, 2022

Elizabeth Warren et Sheldon Whitehouse, deux sénateurs américains, se sont adressés à la justice dans une lettre ouverte. Ils réclament que des mesures soient prises contre Sam Bankman-Fried. Malgré le scandale, l’ancien milliardaire est toujours libre de ses mouvements aux Bahamas.

« Nous écrivons pour exprimer notre profonde inquiétude face aux allégations inquiétantes de fraude et de comportement illicite qui ont conduit à l’effondrement de la société de cryptomonnaie FTX et pour demander instamment au ministère de la Justice de tenir le dirigeants responsables dans toute la mesure de la loi », déclare la lettre, estimant que « FTX a créé un faux sentiment de sécurité et de légitimité ». 

Vitalik Buterin, l’un des fondateurs d’Ethereum, a évoqué la débâcle de FTX avec nos confrères de Bloomberg. L’informaticien a estimé que c’est la centralisation qui a abouti à la catastrophe :

« Ce qui s’est passé avec FTX a bien sûr été une énorme tragédie. Cela dit, beaucoup de gens dans la communauté Ethereum voient également la situation comme une validation des choses auxquelles ils ont cru depuis le début : tout ce qui est centralisé est suspect par défaut ».

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a évoqué le fonds d’urgence destiné à sauver l’industrie des cryptomonnaies. L’entrepreneur sino-canadien précise que le fonds sera alimenté à hauteur d’au moins 1 milliard de dollars. Tous les acteurs désireux d’y participer peuvent y déposer leurs avoirs quand ils le souhaitent. Par soucis de transparence, l’initiative sera visible sur la blockchain à la vue de tous les investisseurs.

« En principe, nous envisageons de mettre en place 1 milliard de dollars en premier, et si cela ne suffit pas, nous en allouerons plus. Si, après six mois, il y a des fonds inutilisés et qu’il n’y a pas beaucoup de projets – j’espère que l’industrie aura récupéré d’ici là – nous pouvons les retirer », explique Changpeng Zhao, interrogé par Bloomberg.

Grâce à ce fonds, Binance pourrait venir en aide aux projets ayant été soutenu financièrement par FTX. Pour le moment, CZ ne précise pas quels sont les acteurs qui bénéficieront de l’initiative. Tous les regards se tournent vers la blockchain Solana, très liée à SBF.

« Nous voulons vraiment examiner ces actifs. Ils ont investi dans un certain nombre de projets différents, certains d’entre eux sont corrects, d’autres sont mauvais, mais je pense qu’il y a un certain nombre d’actifs qui peuvent être récupérés. Nous examinerons cela lorsqu’ils seront disponibles », ajoute le fondateur de Binance.

En parallèle, Binance a ajouté un milliard de dollars en BUSD à son fonds d’urgence destiné à protéger la plate-forme, et ses clients, contre les aléas du marché. CZ souligne que « le fonds est approximativement réparti entre BTC, BUSD et BNB ».

#Binance SAFU insurance fund ($1 billion USD equ) is roughly split between BTC, BUSD, and BNB. Just that BNB price rose faster than BTC since last rebalance.

Yesterday, #Binance allocated ANOTHER $1 billion to the industry recover initiative.

Both publicly on the blockchain. https://t.co/Dpu9tNx5NQ

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 25, 2022

La société de recherche blockchain Chainalysis a évoqué la chute de FTX et ses conséquences sur l’industrie des cryptomonnaies.  L’expert de la chaine de blocs rappelle que « ce n’est pas la première fois que la crypto est confrontée à d’importantes turbulences liées à l’effondrement d’un exchange ». Chainalysis revient sur le cas de MontGox, qui s’est effondré en 2014. Dans son thread sur Twitter, la société estime que la chute de MontGox était plus importante pour l’industrie que celle de FTX :

« La cryptomonnaie a survécu à pire que la chute de FTX. Il n’y a aucune raison de penser que l’industrie ne peut pas rebondir, plus forte que jamais ».

1/ Big picture: FTX’s collapse has shaken the #crypto market. But this is not the first time crypto has faced significant turmoil related to the collapse of an exchange.

— Chainalysis (@chainalysis) November 23, 2022

La plate-forme Nexo, qui propose toujours des rendements de 12 % sur les stablecoins, serait en quête de liquidités. D’après nos confrères de The Big Whale, l’entreprise britannique démarche actuellement plusieurs sociétés d’investissement. De plus, le média souligne que l’audit de Nexo a été réalisé par le cabinet Armanino, qui s’est également chargé de l’audit de FTX.

Après l’effondrement de FTX, la plate-forme Voyager Digital s’est mise en quête d’un nouvel acheteur. Binance s’est rapidement positionné comme un racheteur potentiel. Changeng Zhao, PDG de l’exchange, vient de confirmer que l’entreprise va faire « une autre offre pour Voyager maintenant, étant donné que FTX n’est plus en mesure de donner suite à leur engagement ».

Elon Musk, nouveau patron de Twitter, dément les rumeurs assurant que Sam Bankman-Fried a injecté 100 millions de dollars dans le réseau social. Par le passé, SBF a cependant acheté des actions de l’entreprise en vue d’une prise de contrôle. Le fondateur de FTX a même contacté Elon Musk pour lui fournir une partie des fonds nécessaires au rachat. Musk a refusé,  estimant que SBF n’est pas digne de confiance.

Amazon souhaite produire une minisérie de huit épisodes consacrée à l’histoire de FTX, rapporte Variety. La firme a confié la production, et une partie de la réalisation, aux frères Russo, les deux réalisateurs de plusieurs films Marvel.

Pour mettre le casting au point, Amazon se pencherait sur les acteurs ayant déjà collaboré avec le duo ces dernières années. Interrogés sur le sujet, les frères Russo soulignent le potentiel dramatique de la débâcle de Sam Bankman-Fried :

« Il traverse de nombreux secteurs – la célébrité, la politique, le milieu universitaire, la technologie, la criminalité, le sexe, la drogue et l’avenir de la finance moderne. Au centre de tout cela se trouve une figure extrêmement mystérieuse avec des motivations complexes et potentiellement dangereuses ». 

La production pourrait débuter au printemps 2023.

Malgré sa disgrâce, Sam Bankman-Fried compte participer à la conférence DealBook organisée par le New York Times. L’ancien milliardaire a annoncé son intention de s’entretenir avec le journaliste Andrew Sorkin ce mercredi 30 novembre 2022. De son côté, le journaliste assure avoir beaucoup de « questions importantes à poser ».

I’ll be speaking with @andrewrsorkin at the @dealbook summit next Wednesday (11/30). https://t.co/QocjPtCVvC

— SBF (@SBF_FTX) November 23, 2022

Sam Bankman-Fried a été invité à la conférence il y a plusieurs mois, bien avant la chute de l’empire FTX. Interrogé par CoinTelegraph, le New York Times précise que SBF ne sera pas physiquement sur place. Il « participera à l’interview depuis les Bahamas ».

Mike Novogratz, l’un des investisseurs phares de la crypto, s’est exprimé au sujet de la chute de FTX. D’après lui, le secteur traverse une grave crise de confiance, qui profitera uniquement aux acteurs les plus fiables. En parallèle, il a estimé que Sam Bankman-Fried s’était rendu coupable de fraude :

« SBF a certainement fait des choses avec nos tokens qui étaient illégales, et il se promène aux Bahamas. Lorsque vous déposez vos dollars sur sa plate-forme, ce sont vos tokens, et les prêter à son bureau familial ne faisait pas partie de l’accord. C’est de la fraude ».

L’avocat James Bromley, l’un des juristes à la tête de FTX, a évoqué le piratage informatique dont la plate-forme a été victime le 11 novembre. D’après lui, l’entreprise continue d’essuyer des cyberattaques :

« Une quantité importante d’actifs a été volée ou est manquante. Nous souffrons de cyberattaques, à la fois à la date du dépôt de bilan et les jours suivants, et nous avons, comme je l’ai mentionné plus tôt, engagé une expertise sophistiquée pour nous protéger contre les piratages, mais ils continuent ».

Les attaques visent à la fois à voler des cryptomonnaies, et des informations.

Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron, envisage de racheter les actifs appartenant à FTX. Lors d’une interview accordée au Wall Street Journal, l’entrepreneur chinois a assuré que ses associés évaluent actuellement la possibilité d’un rachat d’une partie des actifs numériques du groupe :

« Nous sommes ouverts à tout type d’accord. Je pense que toutes les options sont sur la table. En ce moment, nous évaluons les actifs un par un, mais pour autant que je sache, le processus va être long puisqu’ils sont déjà inclus dans la procédure de faillite ».

D’après nos confrères de Deadline, Apple aurait l’intention d’acquérir les droits d’adaptation d’un livre consacré à Sam Bankman-Fried et FTX. Michael Lewis, l’auteur de The Big Short, a en effet passé les six derniers mois à suivre chacun des mouvements de SBF pour en rédiger un compte rendu.

Avec les droits de l’ouvrage, Apple souhaiterait produire un film, probablement pour alimenter la plate-forme TV+. Dans le cadre des négociations, le géant de Cupertino serait en concurrence avec d’autres cadors du streaming, Netflix et Amazon. Apple serait prêt à débourser une grosse somme, à « sept chiffres », pour s’emparer des droits à la place de ses rivaux. 

Selon les informations de Deadline, le livre de Michael Lewis fera le point sur la débâcle de l’empire de FTX, sur les actions de SBF, et sur l’implication de personnalités comme Tom Brady.

Alors que la procédure de faillite suit son cours, Sam Bankman-Fried a adressé une nouvelle lettre aux 260 employés restants de FTX, rapporte CoinDesk. L’ancien milliardaire s’est dit « profondément désolé de ce qui s’est passé ». 

« Je ne voulais pas que tout cela se produise, et je donnerais n’importe quoi pour pouvoir revenir en arrière et refaire les choses. Vous étiez ma famille. J’ai perdu ça, et notre vieille maison est un entrepôt vide de moniteurs. Quand je me retourne, il n’y a plus personne à qui parler. J’ai gelé face à la pression et aux fuites et à la lettre d’intention de Binance », déclare Sam Bankman-Fried

SBF dément avoir utilisé l’argent des investisseurs à des fins personnelles. Les fonds « ont généralement été utilisés pour réinvestir dans l’entreprise, et non pour de grandes quantités de consommation personnelle ».

James Bromley, l’un des avocats en charge de la banqueroute, assure pourtant qu’il y a des preuves que le trentenaire a détourné « des fonds pour des choses qui n’étaient pas liées à l’entreprise ». 

« Sur la base d’enquêtes préliminaires, la plupart de ces achats immobiliers étaient liés à des maisons et des propriétés de vacances qui ont été utilisées par des cadres supérieurs », fait savoir l’avocat.

Jason Bromley, l’un des avocats chargés de la procédure de faillite, assure que FTX collabore activement avec les régulateurs financiers. Il précise que John Ray, l’avocat à la tête du groupe, « coordonne ses actions avec le gouvernement américain et les différents régulateurs dans le monde qui ont montré un très vif intérêt à cette affaire ».

Sans surprise, la direction de FTX coopère aussi avec le ministère de la Justice et la SEC des États-Unis. En parallèle, un juge fédéral a accepté de préserver l’anonymat des utilisateurs de FTX ayant perdu de l’argent dans la faillite. Il s’agit d’une mesure de sécurité. Toutefois, l’identité des créanciers pourrait être divulguée publiquement un peu plus tard.

Un nouveau document judiciaire révèle que l’empire FTX dispose actuellement de 1,2 milliard de dollars de liquidités. L’exchange n’est donc pas en mesure de rembourser ses 50 plus gros clients. En effet, FTX doit 3,1 milliards de dollars à ceux-ci…

Alors que les révélations s’enchaînent, le régulateur financier des Bahamas a fait savoir que FTX devra régler les frais de détention de ses actifs numériques. L’organisme de régulation détient en effet les cryptomonnaies de la branche bahamienne FTX Digital Markets.

« La Commission a le droit d’être indemnisée en vertu de la loi et FTX Digital Markets supportera en fin de compte les coûts encourus pour la sauvegarde de ces actifs au profit des clients et des créanciers », explique la SEC des Bahamas.

Pendant ce temps, un tribunal des Bahamas a transféré une partie du dossier de la restructuration de FTX aux États-Unis, relaie Bloomberg. Comme le souligne le média, cet accord apaise les tensions juridictionnelles entre les deux pays.

Au cours des deux dernières années, le groupe FTX a acheté 19 propriétés aux Bahamas pour la somme de 121 millions de dollars, rapporte Reuters. Dans la plupart des cas, il s’agit de maisons de luxe en bord de mer. Sam Bankman-Fried, ses parents et des cadres supérieurs de l’entreprise sont propriétaires des logements.

Joseph Bankman et Barbara Fried, les parents de SBF, détiennent par exemple une luxueuse maison de vacances aux Bahamas, estimée autour de 16,4 millions de dollars. Depuis l’annonce de la faillite, le couple affirme tout faire pour restituer le bien aux autorités compétentes.

Sans surprise, les cybercriminels profitent de la débâcle de FTX pour piéger les internautes. Sur Twitter, un faux compte usurpant l’identité de Sam Bankman-Fried a été mis en ligne. Celui-ci promet à la clientèle de FTX une compensation pour leurs pertes.

Pour convaincre les victimes, une vidéo deepfake de SBF a même été réalisée. Dans la séquence trafiquée, l’ancien milliardaire demande aux personnes lésées par la faillite d’envoyer leurs cryptomonnaies par le biais d’un site web frauduleux.

« Je tiens à informer tous les utilisateurs que vous ne devriez pas paniquer. En compensation de la perte, nous avons préparé un cadeau pour vous avec lequel vous pouvez doubler votre cryptomonnaie. Pour ce faire, il suffit d’aller sur le site ftxcompensation.com », encourage le faux Sam Bankman-Fried.

Le deepfake a été réalisé sur base d’une vieille interview de l’entrepreneur américain. Le compte frauduleux a été banni de Twitter, mais les voleurs ont déjà récolté plus de 1000 dollars en Ethereum.

Dans un document judiciaire, les avocats chargés de la faillite de FTX se sont engagés à ne pas verser de compensation à Sam Bankman-Fried. De même, aucune personne du cercle intime de SBF ne touchera d’argent de la part de la société.

En parallèle, un rapport de Bloomberg révèle que des procureurs fédéraux américains se sont mis à enquêter sur FTX, des mois avant sa chute éclair. L’enquête se concentrait sur la conformité à la loi sur le secret bancaire.

La société de trading Genesis se prépare à déposer le bilan, rapporte Bloomberg. Sévèrement touchée par la chute de FTX, l’entreprise traverse une crise de liquidité, aggravée par une vague de retraits massifs.

« FTX a créé des turbulences sans précédent sur le marché, entraînant des demandes de retrait anormales qui ont dépassé nos liquidités actuelles. […] nous avons pris la difficile décision de suspendre temporairement les retraits et les nouvelles émissions de prêts ».

Genesis devait trouver 1 milliard de dollars d’urgence pour remonter la pente. Selon Bloomberg, l’entreprise n’est pas parvenue à lever les fonds. Un temps intéressé par un investissement/ sauvetage, le groupe Binance a préféré abandonner l’opération, craignant un conflit d’intérêts. Dans un communiqué, Genesis explique toujours vouloir éviter la banqueroute : 

 « Nous n’avons pas l’intention de déclarer faillite de manière imminente. Notre objectif est de résoudre la situation actuelle de manière consensuelle sans qu’il soit nécessaire de déclarer faillite. Genesis continue d’avoir des conversations constructives avec les créanciers ».

Grayscale, un important fonds d’investissement du secteur crypto, refuse d’imiter Binance, Crypto.com et consorts. La firme ne publiera pas de preuve de réserve, évoquant des inquiétudes en matière de sécurité :

« Pour des raisons de sécurité, nous ne mettrons pas les informations de nos portefeuilles blockchain à la disposition du public par le biais d’une preuve de réserve ou d’une autre procédure de comptabilité ».

Grayscale se dit conscient qu’il s’agit d’une « déception pour certains ». Cependant, la société estime que « la panique suscitée par d’autres n’est pas une raison suffisante pour contourner les arrangements de sécurité complexes qui ont protégé les actifs de nos investisseurs pendant des années ».

[NEW TODAY] Due to recent events, investors are understandably inquiring deeper into their crypto investments. In this thread we’ve compiled additional information about the safety and security of the assets held by our digital asset products. https://t.co/MvTfUoK4o6 🧵

— Grayscale (@Grayscale) November 18, 2022

Ce refus a évidemment provoqué l’inquiétude des investisseurs, qui redoutent que le fonds ne souffre de la débâcle de FTX. Grayscale se contente de rappeler que les fonds sont détenus et sécurisés par Coinbase Custody Trust Company.

La députée européenne Aurore Lalucq, fervente détractrice des cryptomonnaies, a évoqué le scandale FTX lors d’une interview avec BFM Crypto. Face à la chute de la plate-forme, elle enjoint les autorités européennes « à réguler et à réguler vraiment » l’industrie crypto.

« La réalité du secteur, c’est la faillite de FTX. C’est celle de Voyager ou de Celsius, et les milliers de clients qui se retrouvent empêchés de récupérer leur argent. […] Les consommateurs doivent craindre ce marché en l’état, car il n’est pas régulé, et n’y investir que ce qu’ils sont vraiment prêts à perdre ». 

D’après des documents judiciaires déposés ce week-end aux États-Unis, FTX a une dette de 3,1 milliards de dollars envers ses 50 principaux créanciers. La plate-forme doit apparemment de 21 à 226 millions de dollars à chacun d’entre eux.

En faillite, le groupe FTX, désormais dirigé par un avocat spécialisé dans les dépôts de bilan, révèle avoir licencié trois des principaux adjoints de Sam Bankman-Fried : Gary Wang, cofondateur de FTX, Nishad Singh, directeur de l’ingénierie et Caroline Ellison, PDG d’Alameda Research.

Selon les nouveaux dirigeants du groupe, le trio était au courant des pratiques de SBF, y compris du détournement des fonds de la clientèle.

Le pirate de FTX s’est mis à convertir son butin. Par le biais du pont RenBridge, il a échangé ses ethers contre des bitcoins. Sur Twitter, les nouveaux dirigeants de FTX ont appelé les plates-formes d’échange à prendre des mesures pour récupérer les fonds volés :

« Les exchanges doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces fonds soient restitués à la procédure de faillite. »

(1/2)  Exchanges should be aware that certain funds transferred from FTX Global and related debtors without authorization on 11/11/22 are being transferred to them through intermediate wallets.

— FTX (@FTX_Official) November 20, 2022

Ces transactions récentes laissent penser qu’une autre entité a pris le contrôle d’une partie des fonds de FTX, en plus du régulateur des Bahamas. C’est l’avis de Chainanalysis, un spécialiste de la blockchain : 

« Les rapports selon lesquels les fonds volés à FTX ont en fait été envoyés à la Securities Commission des Bahamas sont incorrects. Certains fonds ont été volés et d’autres ont été envoyés aux régulateurs ».

2/ Reports that the funds stolen from FTX were actually sent to the Securities Commission of The Bahamas are incorrect. Some funds were stolen, and other funds were sent to the regulators.

— Chainalysis (@chainalysis) November 20, 2022

Ripple, la société qui émet la cryptomonnaie XRP, laisse entendre qu’elle pourrait racheter certains pans du groupe FTX, rapporte le Sunday Times. En marge d’une conférence à Londres, Brad Garlinghouse, PDG de Ripple, révèle que des discussions dans ce sens ont eu lieu avant le dépôt de bilan de FTX.

Malgré la banqueroute, il reste inévitable que la société Ripple se penche sur la question, précise Brad Garlinghouse. La firme serait surtout intéressée par les filiales destinées aux clients professionnels.

« Maintenant, avec la procédure de faillite aux États-Unis, c’est très différent de ce que ça aurait été. Je ne dis pas que nous ne regarderons pas ces choses – je suis sûr que nous le ferons. Mais c’est un processus plus difficile à gérer », détaille Brad Garlinghouse.

Sam Bankamn-Fried vient de perdre son équipe d’avocats. Le cabinet Paul, Weiss, chargé de la défense de l’entrepreneur déchu, a préféré abandonner l’affaire, évoquant des conflits d’intérêts. :

« Nous avons informé M. Bankman-Fried il y a plusieurs jours, après le dépôt de la faillite de FTX, des conflits qui ont surgi et qui nous empêchent de le représenter ». 

De son côté, Martin Flumenbaum, l’un des avocats du cabinet, a laissé entendre que la décision a été provoquée par les récentes déclarations controversées de SBF. En parallèle, une analyse de l’ensemble des actifs détenus par l’empire FTX a commencé dans le cadre de la procédure de faillite.

Genesis Block, une firme crypto basée à Hong Kong, ferme son service de trading de cryptomonnaies suite à la mort de FTX. La société demande à ses clients de retirer leur argent. 

« Nous avons cessé de trader, car nous ne savons pas quelles contreparties échoueront ensuite, nous préférons donc fermer toutes nos positions pour regagner une partie de nos liquidités », explique Wincent Hung, directeur général de Genesis Block, à Reuters. 

Toujours dans la tourmente, BlockFi révèle avoir contracté un prêt de 250 millions de dollars en FTT auprès de FTX. Ces tokens sont désormais estimés autour de 15 millions de dollars.

Les révélations continuent. D’après le Wall Street Journal, Sam Bankman-Fried a accaparé, à titre personnel, 300 millions des 420 millions de dollars levés par FTX en 2021 auprès d’investisseurs comme Sequoia Capital, BlackRock et Temasek.

Le fondateur de FTX s’est servi de l’argent pour racheter la participation de Binance dans son entreprise. Par la suite, SBF a vendu une partie de ses parts. Il avait pourtant assuré aux investisseurs que le financement servira à soutenir la croissance de FTX.

Vauld, une plate-forme de prêt en cryptomonnaies asiatique, révèle être affecté par le fiasco FTX. La société a perdu 10 millions de dollars dans la débâcle, relate The Block. Aux dernières nouvelles, Nexo serait en négociations avec Vauld en vue d’un éventuel rachat.

En parallèle, il se murmure que l’exchange OKX aurait l’intention de lancer un fonds d’aide aux victimes de FTX. En miroir de Binance, la plate-forme voudrait aider les projets en pénurie de liquidités. OKX débloquerait 100 millions de dollars pour lancer l’initiative.

FTX vient de remettre un nouveau document aux tribunaux. Dans celui-ci, on apprend d’abord que Sam Bankman-Fried s’est servi des fonds de sa clientèle pour investir dans l’immobilier. Le document dresse aussi un état des lieux étonnant du fonctionnement de l’entreprise. Apparemment, il n’y avait pas de service de comptabilité ni de répertoire des comptes bancaires du groupe. Dans ces conditions, FTX n’a pas pu fournir la liste de ses 50 plus importants créanciers.

De plus, plusieurs règles avantageaient Alameda Research, la société sœur, dans ses opérations de trading par rapport aux autres clients. John Ray, l’avocat chargé de la procédure de faillite de FTX, a sévèrement taclé la gestion du groupe dans le rapport :

« Jamais dans ma carrière je n’ai vu un échec aussi complet des contrôles d’entreprise et une absence aussi complète d’informations financières fiables ».

Temasek Holdings, un fonds souverain de Singapour, révèle avoir investi 275 millions de dollars dans le groupe FTX. La société a participé à deux collectes de fonds en octobre 2021 et en janvier 2022. Avant d’injecter de l’argent dans l’empire naissant de Sam Bankman-Fried, le fonds a réalisé des recherches approfondies sur les risques pendant huit mois. Ces recherches n’ont pas permis de prophétiser l’effondrement de l’exchange.

Our statement on FTX. https://t.co/pok0EfNEwq

— Temasek (@Temasek) November 17, 2022

Dans un entretien avec un journaliste de Vox, Sam Bankman-Fried a fait des révélations étonnantes. L’homme d’affaires, toujours occupé à chercher des fonds pour rembourser les clients de FTX, révèle que son altruisme n’était qu’une façade. Toutes ses œuvres caritatives servaient uniquement à construire sa réputation de philanthrope. Dans la foulée, SBF tacle sévèrement les régulateurs. Il a par ailleurs dévoilé sa plus grosse erreur, obligeant les nouveaux dirigeants de FTX à prendre leurs distances. On vous propose de consulter notre compte rendu des révélations de Sam Bankman-Fried pour en savoir plus.

La plate-forme d’échange française Coinhouse est également affectée par la chute de FTX. Comme le rapportent nos confrères de The Big Whale, la firme a été contrainte de suspendre les retraits et les investissements de ses livrets crypto, qui offrent des intérêts sur les devises déposées.

🔴 Info @TheBigWhale_

Les retraits et les investissements des Livrets crypto de @CoinhouseHQ ont été suspendus jusqu'à nouvel ordre

En cause : la situation chez des contreparties qui généraient une partie du rendement (jusqu'à 6% annuel)

— Grégory Raymond 🐳 (@gregory_raymond) November 17, 2022

Il s’avère que Genesis figure parmi dans les partenaires offrant du rendement annuel aux clients de Coinhouse. Or, Genesis traverse une grave crise de liquidités suite à l’effondrement de FTX. Si la société new-yorkaise ne peut pas retourner les fonds, les clients de Coinhouse perdront une partie de leurs cryptomonnaies.

Sam Bankman-Fried, vraisemblablement toujours aux Bahamas, poursuit son thread énigmatique. L’homme le plus détesté de la crypto revient maintenant sur les circonstances de la chute de FTX :

« Il était une fois – il y a un mois – FTX était une entreprise valorisée. FTX comptait environ 10 à 15 milliards de dollars de volume quotidien et environ 1 milliard de dollars de revenus annuels. 40 milliards de dollars de valeur nette. Et nous étions considérés comme des modèles de gestion d’une entreprise efficace. J’étais sur la couverture de tous les magazines et FTX était le chouchou de la Silicon Valley. Nous sommes devenus trop confiants et trop négligents. Et les problèmes arrivaient. Plus gros que je ne le pensais. […] En quelques jours, il y a eu un crash historique – plus de 50 % dans la plupart des actifs corrélés, sans liquidité côté trésorerie. […] Environ 25 % des actifs des clients ont été retirés chaque jour, soit 4 milliards de dollars ». 

19) Once upon a time–a month ago–FTX was a valuable enterprise.

FTX had ~$10-15b of daily volume, and roughly $1b of annual revenue. $40b of equity value.

And we were held as paragons of running an effective company.

— SBF (@SBF_FTX) November 16, 2022

La plateforme américaine Gemini a suspendu les retraits de son programme Earn. Genesis, le partenaire du programme, a été sévèrement touché par la débâcle de FTX. La société a d’ailleurs bloqué les retraits quelques heures plus tôt.

« Nous travaillons avec l’équipe Genesis pour aider les clients à échanger leurs fonds du programme Earn le plus rapidement possible », explique Gemini.

La firme précise que cela n’a « pas d’impact sur les autres produits et services Gemini ». 

1/6 We are aware that Genesis Global Capital, LLC (Genesis) — the lending partner of the Earn program — has paused withdrawals and will not be able to meet customer redemptions within the service-level agreement (SLA) of 5 business days. https://t.co/9e48pF3Ymn

— Gemini (@Gemini) November 16, 2022

En décembre, le Comité de la Chambre des États-Unis tiendra une audience au sujet de la chute de FTX. Tous les individus impliqués, dont Sam Bankman-Fried et Binance, sont invités à participer à celle-ci.

« Il est essentiel que nous attrapions les mauvais acteurs afin que les acteurs responsables puissent exploiter la technologie pour construire un système financier plus inclusif », déclare Patrick McHenry, représentant du Comité.

D’ici là, il est possible que SBF ait été extradé aux États-Unis. D’après Bloomberg, certains organismes de maintien de l’ordre, dont le FBI, envisagent l’extradition de l’ancien milliardaire.

Do Kwon, le fondateur de Terra Labs, a évoqué la débâcle de FTX. L’homme responsable du krach des cryptomonnaies de mai 2022 assure ne pas avoir commis la moindre fraude, contrairement à Sam Bankman-Fried dans sa gestion de FTX :

« Même si j’avais tort (et terriblement), je maintiens qu’il n’y a pas eu fraude. […]. Terra n’était pas une plate-forme centralisée qui a fait faillite à cause d’un détournement de fonds ou d’une fraude ».

1/ A third party audit of LFG and TFL's peg defense activity during May 2022 has been published: https://t.co/3vwSBhQcNq

— Do Kwon 🌕 (@stablekwon) November 16, 2022

Genesis Global Capital, une unité de Genesis Global Trading spécialisée dans les prêts, a annoncé la suspension temporaire des retraits et des dépôts. La société s’est mise en quête de liquidités pour pouvoir reprendre ses activités normalement. La firme explique être affectée par la débâcle de FTX.

« Aujourd’hui, Genesis Global Capital, l’entreprise de prêt de Genesis, a pris la décision difficile de suspendre temporairement les remboursements et les nouvelles émissions de prêts. Cette décision a été prise en réponse à l’extrême dislocation du marché et à la perte de confiance de l’industrie causée par l’implosion de FTX », déclare Amanda Cowie, vice-présidente des communications et du marketing de Digital Currency Group (DCG), maison mère de Genesis.

Lors d’une conférence à Abu Dhabi, Changpeng Zhao, patron de Binance, s’est félicité pour l’intérêt suscité par son fonds de relance. Différents acteurs de l’industrie crypto se sont apparemment rapprochés de l’exchange à la suite de l’annonce de ce lundi, rapporte Reuters. CZ n’a pas donné de nom pour le moment. Il déclare :

« Il y a des joueurs qui ont des finances solides et nous devrions nous regrouper ; nous avons rencontré un intérêt considérable jusqu’à présent ».

BlockFi ferait partie des firmes ayant réclamé une aide financière pour survivre à la tempête.

Celsius, l’une des grandes victimes de la chute de l’UST, révèle avoir également souffert de l’effondrement de l’empire FTX.  Il s’avère que la plate-forme, en faillite depuis l’été 2022, a prêté 12 millions de dollars sous forme de tokens Serum (SRM) à Alameda Research, la société de trading de Sam Bankman-Fried. Cet argent est vraisemblablement perdu.

Oxygen, un protocole de la finance décentralisée, se dit aussi affecté par le désastre. Apparemment, FTX possède 95 % des tokens MAPS et OXY émis par le courtier :

« Alors que le groupe FTX ne détenait aucune participation dans les activités liées à MAPS ou Oxygen, il possédait une part significative des jetons MAPS/Oxy. Il était égalelement dépositaire de plus de 95 % de l’approvisionnement global de nos jetons ».

1/ The MAPS and Oxygen teams are shocked by events relating to FTX Group’s bankruptcy proceedings.

— Oxygen – Decentralized Prime Brokerage (@Oxygen_protocol) November 15, 2022

Lors d’un échange organisé sur YouTube, Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com, révèle que l’exchange avait envoyé un milliard de dollars de stablecoins sur FTX par le passé. Fort heureusement, l’entreprise a rapatrié les fonds avant la débâcle de la plate-forme.

Au moment de l’effondrement de FTX, Crypto.com n’avait plus que 10 millions de dollars sur l’exchange. Ces fonds sont bloqués, et potentiellement perdus.

Alors que la liste des dégâts collatéraux s’allonge de jour en jour, Sam Bankman-Fried continue de chercher des fonds pour rembourser les clients de FTX. Dans son énigmatique thread Twitter, il explique :

« Il y a quelques semaines, FTX traitait environ 10 milliards de dollars par jour de volume et des milliards de transferts. Mais il y avait trop d’effet de levier – plus que je ne le pensais. Une vague de retraits et le krach du marché ont épuisé les liquidités. Alors que puis-je essayer de faire ? Augmenter les liquidités, rembourser les clients entiers et redémarrer ».

15) A few weeks ago, FTX was handling ~$10b/day of volume and billions of transfers.

But there was too much leverage–more than I realized. A run on the bank and market crash exhausted liquidity.

So what can I try to do? Raise liquidity, make customers whole, and restart.

— SBF (@SBF_FTX) November 16, 2022

SALT, une plate-forme de prêt en cryptomonnaies, a été contrainte de suspendre les retraits. Dans un message envoyé aux clients, Shawn Owen, PDG de SALT, pointe du doigt l’échec de FTX :

« L’effondrement de FTX a eu un impact sur nos activités. Jusqu’à ce que nous soyons en mesure de déterminer l’étendue de cet impact avec des détails spécifiques dont nous sommes convaincus de l’exactitude, nous avons suspendu les dépôts et les retraits sur la plate-forme SALT à compter d’aujourd’hui ». 

De son côté, Circle, la firme américaine qui émet le stablecoin USDC, révèle avoir été exposé à FTX. L’entreprise a réalisé un investissement de 10,6 millions de dollars par le passé. Cette perte devrait contribuer à la baisse des prochains résultats financiers du groupe. Il s’agit néanmoins d’une perte minime pour la société :

« En règle générale, nous ne divulguons pas publiquement les investissements à moins qu’ils ne soient importants pour Circle, ce que FTX n’était pas ».

Menacé de faillite, BlockFi est entré en contact avec Binance pour obtenir de l’aide, rapporte Decrypt. La société espère vraisemblablement obtenir une aide financière par le biais du fonds d’urgence de l’exchange.

We are shocked by the revelations about FTX, Alameda, and SBF.

— Matt Huang (@matthuang) November 15, 2022

Enfin, la société de capital-risque Paradigm a publiquement regretté ses investissements dans FTX. Matt Huang, cofondateur et associé directeur de l’entreprise, a publié la déclaration suivante sur Twitter :

« Les faits continuent d’être révélés et il y aura de nombreuses leçons à tirer. Nous regrettons profondément d’avoir investi dans un fondateur et une entreprise qui ne se sont finalement pas alignés sur les valeurs de la crypto et qui ont causé d’énormes dommages à l’écosystème. […] L’explosion de FTX a amené certains à remettre en question la valeur de la crypto. Mais les problèmes de FTX sont précisément ceux que la finance décentralisée peut résoudre grâce à une transparence et une sécurité accrues ».

D’après les informations de Bloomberg, Sam Bankman-Fried pourrait bientôt être emmené aux États-Unis pour un interrogatoire par les forces de l’ordre américaines. L’ancien milliardaire a déjà été entendu par la police des Bahamas, où se trouve le siège de l’exchange, ce week-end. Il semble que les polices américaines et bahamiennes collaborent dans le cadre de l’enquête.

Jusqu’ici, SBF a coopéré avec les autorités chargées d’enquêter sur ses agissements en tant que patron de FTX, avance le média américain. En parallèle, l’homme le plus détesté de l’industrie crypto a repris la parole sur Twitter :

« Mon objectif – mon seul objectif – est de bien faire avec les clients. J’y contribue comme je peux. Je rencontre en personne les régulateurs et je travaille avec les équipes pour faire ce que nous pouvons pour les clients. Et après cela, les investisseurs. Mais d’abord, les clients ». 

13) My goal—my one goal—is to do right by customers.

I’m contributing what I can to doing so. I’m meeting in-person with regulators and working with the teams to do what we can for customers.

And after that, investors. But first, customers.

— SBF (@SBF_FTX) November 15, 2022

Le cofondateur d’Ethereum a pris la parole pour demander aux utilisateurs de l’écosystème de ne pas « balayer automatiquement tout ce en quoi SBF croyait ». Le développeur russo-canadien recommande de faire preuve de modération malgré la tempête qui souffle sur l’industrie crypto :

« Il est important de réfléchir et de déterminer quels éléments ont contribué à la fraude et lesquels n’y ont pas contribué ». 

Buterin fait vraisemblablement référence à l’altruisme efficace, la philosophie de Sam Bankman-Fried.

Automatically downgrading every single thing SBF believed in is an error. It's important to actually think and figure out which things contributed to the fraud and which things didn't.

Don't be the guy who would have tried to cancel vegetarianism in 1945.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) November 15, 2022

D’après les informations de nos confrères du Wall Street Journal, la plate-forme de prêt ne survivrait pas à la chute de FTX. BlockFi s’apprêterait en effet à un dépôt de bilan. Citant des sources proches de l’affaire, le média s’attend par ailleurs à d’importants licenciements dans l’entreprise en amont de la faillite.

NestCoin, une start-up crypto basée au Nigeria, est également très affecté par l’effondrement du groupe de Sam Bankman-Fried. La firme aurait perdu 4 millions de dollars en les déposant sur FTX. Suite à cette perte, la start-up s’est résolue à réduire ses effectifs.

Here's an update we shared with our investors on the FTX incident and its impact on Nestcoin. pic.twitter.com/CbuEIgjDzM

— Nestcoin 🤍 (@Nestcoin) November 14, 2022

Touché par la mort de FTX, BlockFi a été contraint de bloquer les retraits. Les cartes bancaires proposées par l’exchange ont également été désactivées dans la foulée. Apparemment, BlockFi a perdu 400 millions de dollars dans la débâcle du groupe américain.

Dans ce contexte, Curve, une société britannique qui propose des cartes de paiement avec cashback, a formulé son intention de racheter une partie des activités de BlockFi. Un porte-parole de Curve aux États-Unis assure que les négociations sont en cours, rapporte CoinTelegraph. Seule l’activité de carte bancaire serait concernée par le rachat. Les actifs numériques de la société ne seraient pas affectés par l’accord.

Daniel Trinder, le vice-président des affaires gouvernementales de Binance, s’est entretenu avec les législateurs britanniques, rapporte Bloomberg. La plate-forme d’échange s’est engagée à divulguer les dessous de l’offre de rachat de FTX. En qualité de témoin, l’exchange devra fournir de la correspondance interne et des dossiers liés aux négociations entre les deux entités. L’entreprise précise que la vente de tokens FTT, qui a déclenché la chute de FTX, n’était pas orchestrée dans le but de nuire à son rival. La correspondance fournie par Binance permettra d’attester de la bonne foi du groupe.

Malgré les démentis de Binance, le Trésor du Parlement britannique estime que l’exchange est en partie responsable du désastre de FTX. L’organisme assure que Binance « a révélé un problème qui a déclenché une séquence d’événements qui a conduit à l’effondrement de FTX ». 

Malgré la faillite de FTX et sa disgrâce, Sam Bankman-Fried essaie de lever des fonds. D’après nos confrères du Wall Street Journal, l’ancien milliardaire a contacté des investisseurs pour demander des financements. Il a obtenu l’aide de quelques employés FTX dans sa démarche. Des appels ont été passés tout le week-end. Apparemment, l’homme d’affaires est parti à la recherche de 8 milliards de dollars dans l’espoir de rembourser tous les clients lésés par la débâcle de son entreprise. Tous les investisseurs contactés ont refusé, note le média.

Tandis que SBF continue de chercher des investisseurs, la Securities Commission of The Bahamas, le régulateur financier de l’archipel, a lancé une procédure de liquidation contre FTX. Le siège social de l’entreprise était en effet implanté aux Bahamas. Un liquidateur provisoire a été nommé pour prendre en charge les actifs de FTX jusqu’à un éventuel passage devant les tribunaux.

BlockFi, l’une des plates-formes les plus touchées par la débâcle de FTX, n’a pas encore l’intention de débloquer les retraits. Dans un communiqué, la société tente néanmoins de rassurer sa clientèle. Selon elle, la majorité de ses actifs n’ont pas été engloutis par la chute de l’exchange :

« Les rumeurs selon lesquelles une majorité des actifs BlockFi sont conservés chez FTX sont fausses. Cependant, nous avons une exposition importante à FTX et aux entités morales associées ».

Comme prévu, d’autres sociétés crypto ont pris des mesures analogues. Liquid Exchage, une plate-forme basée au Japon, a funestement annoncé le gel des retraits. Il n’est plus possible de retirer des cryptomonnaies ou des devises fiduciaires déposées sur la plate-forme. Pour mémoire, l’entreprise nippone a été rachetée par FTX au début de l’année.

Due to the Chapter 11 filing by FTX Trading International the ultimate beneficial owner of Quoine Pte. Ltd, Liquid Exchage (Quoine Pte.) is halting all withdrawals – both fiat and crypto currency.

More information will be provided as it becomes available

— Liquid Global Official (@Liquid_Global) November 15, 2022

Un autre fonds est par ailleurs monté au créneau pour révéler son exposition à FTX : Sino Global Capital. La firme de capital-risque a des millions de dollars d’actifs numériques coincés sur la plate-forme.

pic.twitter.com/SMkYQmDXRK

— Ryze Labs (@RyzeLabs) November 15, 2022

Le tribunal des faillites des États-Unis pour le district du Delaware vient de recevoir une motion des débiteurs de FTX. On y apprend que FTX pourrait cumuler plus d’un million de créanciers. Lors du dépôt de bilan, l’exchange ne revendiquait encore que 100 000 créanciers.

En parallèle, un rapport de la société Argus a révélé qu’Alameda Research profitait de ses connexions avec FTX pour réaliser des bénéfices. Comme le rapporte le Wall Street Journal, la société achetait des cryptomonnaies avant leur arrivée sur la plate-forme FTX. De cette manière, Alameda pouvait profiter de la hausse du cours des tokens lors du listage. Il s’agit vraisemblablement d’un délit d’initié, estime Owen Rapaport, cofondateur et PDG d’Argus, dans son rapport.

Au cours des derniers jours, FTX est entré en contact avec des « dizaines » de régulateurs aux États-Unis et à l’international afin d’organiser la procédure de faillite, révèlent les avocats à CNBC.

L’ancien PDG de FTX a publié des tweets d’une lettre depuis hier. Assemblées, elles forment l’expression « What happened ». Ce matin, SBF a ajouté une déclaration plus complète, mais tout aussi sibylline, à son thread :

« PAS DE CONSEIL JURIDIQUE. PAS DE CONSEILS FINANCIERS. C’EST TOUT CE QUE JE ME SOUVIENS, MAIS MA MÉMOIRE POURRAIT ÊTRE DÉFECTUEUSE EN PARTIE ».

10) [NOT LEGAL ADVICE. NOT FINANCIAL ADVICE. THIS IS ALL AS I REMEMBER IT, BUT MY MEMORY MIGHT BE FAULTY IN PARTS.]

— SBF (@SBF_FTX) November 15, 2022

Au New York Times, Sam Bankman-Fried explique improviser son thread au fur et à mesure. Pour l’heure, les motivations du trentenaire, devenu l’homme le plus détesté de la crypto en quelques jours, sont inconnues. Il est possible que SBF tente de camoufler la suppression d’anciens tweets en ajoutant des déclarations aléatoires. Dans ses anciens tweets, archivés par The Tie Terminal, SBF semble avoir menti à plusieurs reprises à la clientèle de FTX.

We've archived @SBF_FTX's tweets over the past year. Due to the recent bankruptcy, and growing concern around his account activity, we've decided to release the list of 118 tracked tweets that have since been deleted after posting.https://t.co/ts04Mbvv1z

— The Tie (@TheTieIO) November 15, 2022

Quelques jours après la faillite de FTX, Sam Bankman-Fried a accordé une interview au New York Times. Lors de l’entretien, l’ancien patron a refusé d’évoquer les détails du désastre, dont l’interconnexion financière entre l’exchange et la société sœur Alameda Research. Néanmoins, Sam Bankman-Fried admet s’être servi des cryptomonnaies de ses clients pour les injecter dans Alameda.

D’après le Wall Street Journal, le trentenaire a surtout financé les activités de trading d’Alameda de cette manière. La moitié des fonds confiés par les usagers de FTX auraient été siphonnés par la société, réputée pour ses tactiques belliqueuses. La société de trading devrait jusqu’à 10 milliards de dollars à FTX.

Sam Bankman-Fried attribue également la débâcle de ses entreprises à une croissance trop rapide. En trois ans, FTX est en effet devenu le numéro 2 mondial des plates-formes d’échange, juste derrière Binance. En étant « un peu plus concentré » sur ses activités, il estime qu’il aurait pu « comprendre ce qui se passait » et mieux gérer la situation.

Dans l’interview, il évoque aussi les conditions de travail ayant mené à la chute du groupe. Apparemment, Sam Bankman-Fried travaillait avec un groupe de proches collaborateurs. Certains de ses proches vivaient avec lui dans son luxueux penthouse des Bahamas.

Parmi eux, on trouve Caroline Ellison, la dirigeante d’Alameda Research. La jeune femme a noué une relation amoureuse avec Sam Bankman-Fried par le passé. L’ancien leader de FTX confirme et assure que cette relation est désormais terminée. Dans une interview diffusée deux plus tôt, Caroline Ellison, dont l’expérience de trading est limitée, affirme s’être retrouvée à prendre « un tas de décisions », dont beaucoup étaient « vraiment incertaines », en prenant le contrôle d’Alameda à la demande de SBF.

Il s’avère aussi que les employés de FTX et Alameda partageaient les mêmes locaux, indique le New York Times. C’est pourquoi les deux sociétés se sont retrouvées très dépendantes les unes des autres. Enfin, le prince déchu de la crypto confirme être l’auteur des tweets publiés sur son compte Twitter ces derniers jours. Des tweets d’une lettre, formant le mot What, sont en effet apparus.

« Ce sera plus d’un mot. Je l’invente au fur et à mesure. J’improvise. Je pense qu’il est temps », explique Sam Bankman-Fried.

Pour se « vider la tête », le trentenaire explique jouer à Storybook Brawl, un jeu de cartes en ligne.

Alors que le marché traverse une crise historique, Changpeng Zhao a pris la parole lors d’un Space sur Twitter. Le fondateur de Binance affirme collaborer avec Vitalik Buterin, l’illustre cofondateur de la blockchain Ethereum, sur un nouveau protocole de Proof of Reserve.

Ce protocole devrait permettre de démontrer sans ambiguïté qu’un prestataire détient bien les cryptomonnaies de ses clients. Le mécanisme devrait améliorer la transparence des plates-formes d’échange. Zhao s’est d’ailleurs engagé à offrir une « transparence totale » à ses utilisateurs grâce à ce protocole.

« En général, nous avons besoin d’un auditeur tiers pour prouver nos réserves. Malheureusement, notre auditeur tiers numéro un était un peu occupé parce qu’il est également l’auditeur des réserves de FTX », souligne Changpeng Zhao.

Dans la foulée, le milliardaire a mis en avant la stabilité des services de Binance. Malgré la tempête qui souffle sur le secteur, l’exchange fonctionne normalement :

« Si les gens veulent retirer leurs fonds, ils devraient pouvoir le faire. Nous ne bloquons pas les fonds. Cela ne nous cause aucun problème ».

Enfin, CZ a ouvertement mis en doute la solvabilité de Crypto.com, un exchange concurrent qui enregistre actuellement des retraits massifs.

Paxos Trust Company, une institution financière new-yorkaise, a reçu l’ordre de geler les cryptomonnaies PAXG stockées sur plusieurs adresses Ethereum. Les tokens bloqués valent autour de 19 millions de dollars. Apparemment, ces adresses pourraient être liées au piratage de FTX.

UPDATE: Paxos, at the direction of US Federal Law enforcement, froze 11,184.38 PAXG tokens valued at ~$19M. These tokens were on FTX and moved to unknown addresses in the last 24hrs. This is rapidly evolving. https://t.co/bJdAsrNrH3

— Paxos (@Paxos) November 12, 2022

« Ces jetons étaient auparavant sur la plate-forme FTX.com et avaient été déplacés vers des adresses de portefeuille inconnues au cours des 24 heures précédentes », souligne le communiqué de Paxos.

Ikigai, un gestionnaire de fonds californien spécialisé dans la crypto, révèle que la grande « majorité de ses actifs totaux » sont coincés sur FTX. De l’aveu de Travis Kling, patron de la société, il n’a pas été possible de retirer les avoirs avant la débâcle de l’exchange.

« Au moment où nous sommes allés retirer lundi matin, nous avons obtenu très peu. Nous sommes maintenant coincés aux côtés de tous les autres », explique Travis Kling.

Unfortunately, I have some pretty bad news to share. Last week Ikigai was caught up in the FTX collapse. We had a large majority of the hedge fund’s total assets on FTX. By the time we went to withdraw Monday mrng, we got very little out. We’re now stuck alongside everyone else.

— Travis Kling (@Travis_Kling) November 14, 2022

Hodlnaut, une plate-forme de prêt et d’emprunt de cryptomonnaies basée à Singapour, pourrait rencontrer des difficultés analogues suite à la faillite de FTX. Des semaines avant la crise de liquidités, l’entreprise a en effet déplacé 13 millions de dollars d’actifs sur l’exchange.

Visa a décidé de cesser son partenariat avec FTX. Le plus important gestionnaire de paiement au monde annonce avoir résilié les accords passés avec l’exchange suite à la faillite. Pour mémoire, FTX a lancé une carte de débit Visa aux États-Unis au début de l’automne. Le groupe de Sam Bankman-Fried espérait proposer sa carte bancaire dans 40 pays supplémentaires dans un avenir proche.

« La situation avec FTX est malheureuse et nous surveillons de près les derniers développements. Nous avons annulé nos accords mondiaux avec FTX et le programme de cartes de débit aux États-Unis est résilié », explique Visa à Reuters.

Suite à la mort de FTX, de nombreux investisseurs ont retiré leurs cryptomonnaies des plates-formes d’échange. Ce week-end, des retraits massifs en provenance de Crypto.Com ont notamment été repérés sur la blockchain.

Pour rassurer ses clients, qui craignent que la société soit également insolvable, le fondateur Kris Marszalek a pris la parole lors d’un Space sur Twitter. Le dirigeant assure que tous les fonds des utilisateurs sont bien en possession de Crypto.com. 

Il précise que les cryptomonnaies ne sont pas confiées ou prêtées à des tierces parties. Kris Marszalek rappelle que les retraits sont toujours ouverts, en dépit des demandes massives du week-end. Selon lui, Crypto.com n’était que faiblement exposé à FTX. Il n’y aurait donc pas de soucis à se faire.

Bien décidé à faire taire les rumeurs, l’entrepreneur s’est engagé à réaliser un audit des réserves de Crypto.com avec une firme spécialisée.

Binance se présente à nouveau comme le sauveur de l’écosystème. Dans un tweet, le PDG Changpeng Zhao a annoncé la création d’un « fonds de relance de l’industrie ». Grâce à cette initiative, le milliardaire chinois ambitionne d’aider « des projets qui sont par ailleurs solides, mais en crise de liquidité ». Zhao espère éviter la débâcle d’autres acteurs majeurs du monde des cryptomonnaies.

« On accueille aussi d’autres acteurs de l’industrie disposant de liquidités qui souhaitent co-investir. La crypto ne va pas disparaître. Nous sommes toujours là. Reconstruisons », déclare Changpeng Zhao.

Also welcome other industry players with cash who wants to co-invest.

Crypto is not going away. We are still here. Let's rebuild.

2/2

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 14, 2022

D’après les informations de Reuters, plus d’un milliard de dollars ont disparu lors de l’effondrement de FTX. Ces cryptomonnaies appartenaient aux utilisateurs de la plate-forme. L’étendue du déficit a été révélée par des dossiers partagés avec les cadres supérieurs de FTX dimanche dernier, avant la débâcle éclair du groupe.

Citant des sources proches de l’affaire, le média affirme que Sam Bankman-Fried a utilisé 10 milliards de dollars de fonds de ses clients pour renflouer les caisses d’Alameda Research. Suite à de mauvaises décisions financières, une partie de cet argent s’est évaporé.

Les forces de police des Bahamas, où se trouve le siège de l’exchange, ont ouvert une enquête criminelle sur les activités de FTX. Contacté par le média spécialisé Decrypt, un porte parole de la police déclare :

« À la lumière de l’effondrement de FTX à l’échelle mondiale et de la liquidation provisoire de FTX Digital Markets Ltd., une équipe d’enquêteurs financiers de la Financial Crimes Investigation travaille en étroite collaboration avec la Commission des valeurs mobilières des Bahamas pour enquêter sur l’incident ».

Suite à la chute de FTX, plusieurs plates-formes ont dévoilé la liste des adresses sur lesquelles elles conservent les cryptomonnaies de leurs utilisateurs. C’est le cas de Crypto.com. La blockchain a gardé la trace d’un important transfert de 400 millions de dollars vers une adresse d’un autre exchange, Gate.io. Crypto.com affirme qu’il s’agit d’une simple erreur. Les fonds ont été rapidement récupérés, rassure Kris Marszalek, le PDG de Crypto.com.

« L’adresse sur liste blanche appartenait à l’un de nos comptes d’entreprise sur un exchange tiers au lieu de notre portefeuille froid », déclare Kris Marszalek.

La révélation de cette erreur a provoqué un vent de panique chez les clients de Crypto.com. Comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont retiré leurs cryptomonnaies de la plateforme. Échaudés par la mort éclair de FTX, les usagers prennent les devants pour protéger leurs actifs. Dans la foulée, le cours du token CRO, émis par Crypto.com, s’est effondré.

The ETH transfers that generated so much FUD & speculation on Twitter today were made over three weeks ago, on October 21st to https://t.co/pFc4Pz9nFR’s whitelisted corporate account at https://t.co/Mr9GCkL2gV.

— Kris | Crypto.com (@kris) November 13, 2022

Sans raison apparente, 192 millions nouveaux tokens FTT ont été émis sur la blockchain. Ces cryptomonnaies ont été transférées sur un wallet numérique créé pour l’occasion. Comme l’explique Changpeng Zhao sur Twitter, on ignore qui est derrière cette création de tokens, qui valent 400 millions de dollars.

FTT contract deployers moved all remaining FTT supply worth $400 million, which should be unlocked in batches. Not too sure what's going on.https://t.co/JBPd02xIRk

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 13, 2022

En réaction, Binance a bloqué les dépôts de FTT sur sa plate-forme.

D’après Bloomberg, Sam Bankman-Fried a été interrogé par la police et les régulateurs des Bahamas ce samedi 12 novembre. Sur Twitter, le gendarme financier des Bahamas précise ne pas avoir « dirigé, autorisé ou suggéré » l’autorisation des retraits accordée aux clients de l’archipel avant la faillite. Il semble que FTX ait agi de son propre chef.

Alors que la pression juridique s’accentue sur Sam Bankman-Fried, la plateforme Kraken annonce avoir bloqué les comptes appartenant à FTX et Alameda. L’entreprise est entrée en contact avec la police.

Jusqu’ici, Changpeng Zhao avait pour politique de ne pas mentionner ses concurrents publiquement. Il précise avoir dérogé à cette règle à plusieurs reprises par le passé, notamment pour pointer du doigt les problèmes financiers de FTX. À l’avenir, le fondateur de Binance ne s’empêchera pas d’évoquer ses concurrents :

« À l’avenir, je briserai un peu cette politique et parlerai davantage des problèmes que je vois dans l’industrie. Je peux provoquer plus de “débats” ou plus de mèmes. Mais ce n’est pas mon intention. C’est pour réduire les risques. Même s’il s’agit de fausses alertes ».

Plus tard, Zhao a déclaré sur son compte Twitter :

« Si un exchange doit déplacer de grandes quantités de crypto avant ou après avoir démontré ses adresses de portefeuille, c’est un signe clair de problèmes ». 

Le numéro de la crypto semblait évoquer les transferts réalisés par des entreprises comme Huobi et Crypto.com. Après avoir révélé une liste d’adresses en leur possession, ces exchanges ont réalisé de grosses transactions, soulevant les inquiétudes des usagers.

https://twitter.com/cz_binance/status/1591690261029130240?s=20&t=xrs3fksIyP_k-NY_GQU_Fg

John Ray, le PDG de FTX chargé de la faillite, a confirmé le piratage de la plate-forme. Sur Twitter, il précise qu’un « accès non autorisé à certains actifs s’est produit ». C’est pourquoi FTX accélère le déplacement des fonds vers des supports sécurisés :

« nous sommes en train de supprimer les fonctionnalités de trading et de retrait et de transférer autant d’actifs numériques que possible ».

En parallèle, Kraken, un autre exchange de cryptomonnaies, révèle avoir découvert l’identité du pirate. Apparemment, l’attaquant a transféré une partie des fonds volés sur la plate-forme Kraken. Pour ça, il a utilisé un compte dont l’identité a été vérifiée par le biais d’un processus de KYC (Know Your Customer). Il a donc été facile pour Kraken de découvrir l’identité du voleur.

We know the identity of the user.

— Nick Percoco (@c7five) November 12, 2022

D’après des sources interrogées par CoinTelegraph, Sam Bankman-Fried serait sous la surveillance des autorités des Bahamas. En compagnie de deux collaborateurs, dont le cofondateur de FTX, il aurait tenté de fuir à Dubaï.

« En ce moment, trois d’entre eux, Sam, Gary et Nishad, sont sous surveillance aux Bahamas. Ce qui signifie qu’il leur sera difficile de partir. Je viens d’apprendre qu’ils essayaient de trouver un moyen de se rendre à Dubaï qui n’a pas de traité d’extradition (NDLR : avec les États-Unis) », assure la source anonyme.

De son côté, Caroline Ellison, la dirigeante d’Alameda Research, serait toujours à Hong-Kong. En miroir de ses complices, elle tenterait de partir à Dubaï pour échapper aux autorités américaines.

Sam Bankman-Fried nie avoir quitté les Bahamas, rapportent nos confrères de Reuters. Interrogé par le média, il prétend être toujours dans l’archipel, là où se trouve sa résidence. Aux dernières nouvelles, le prince déchu de la crypto partage un penthouse avec 10 proches et collaborateurs dans le pays.

Dans le sillage de la faillite, une rumeur évoquant la fuite de Sam Bankman-Fried est apparue sur Twitter. Celle-ci prétendait que l’ancien milliardaire s’est envolé à bord de son jet privé en direction de l’Argentine.

Galois Capital, un fonds spéculatif spécialisé dans les cryptomonnaies, révèle être affecté par l’effondrement de FTX. Apparemment, 40 millions de dollars appartenant au fonds sont bloqués sur l’exchange, assure l’organisme.

For the record, yes we did have significant funds stuck on FTX. No, we did not use any Bahamian method to move funds out.

— Galois Capital (@Galois_Capital) November 11, 2022

D’autres investisseurs institutionnels prennent la parole pour évoquer l’ampleur des dégâts. C’est le cas du fonds de pension des instituteurs d’Ontario, qui dispose de 95 millions de dollars coincés sur FTX.

Alors que l’écosystème est toujours sous le choc, la firme Tether, qui émet le stablecoin USDT, vient de bloquer une partie des fonds appartenant à FTX. Sur demande des autorités américaines, Tether a en effet gelé 46,3 millions d’USDT. Interrogée par CoinDesk, la firme déclare :

« Nous commençons à recevoir des demandes de force de l’ordre pour geler temporairement les actifs ».

Les équipes juridiques de FTX accusent Sam Bankman-Fried d’avoir glissé une backdoor (ou porte dérobée en français) dans le code de la plate-forme, rapporte Reuters. Grâce à cette faille dans le système de compatibilité, le dirigeant aurait caché les transactions vers Alameda Research.

Pour cacher les traces de ces transferts, Sam Bankman-Fried aurait altéré les documents financiers du groupe à l’insu de son personnel. L’ancien milliardaire réfute ces accusations et pointe du doigt « un étiquetage interne confus ».

Elon Musk, nouveau patron de Twitter, ne faisait pas confiance à Sam Bankman-Fried. Lors d’un Space sur le réseau social, le milliardaire explique avoir rencontré le fondateur de FTX en amont du rachat de Twitter, rapporte CoinDesk.

 « Je lui ai parlé pendant environ une demi-heure. Et je sais que mon compteur de conneries s’affolait. C’était comme si ce mec, c’était que des conneries – c’était mon impression. […] Tout le monde parlait de lui comme s’il marchait sur l’eau et avait un milliard de dollars. Et ce n’était pas mon impression… ce mec est juste – il y a quelque chose qui ne va pas, et il n’a pas de capital, et il ne passera pas. C’était ma prédiction », explique Elon Musk aux auditeurs.

Dans le cadre de la procédure de faillite, FTX a déplacé les cryptomonnaies restantes sur des supports de stockage à froid, ou cold wallet, annonce Ryne Miller, conseiller général de l’entreprise. Ces appareils protègent les cryptomonnaies contre les tentatives de piratage. Il est impossible de s’emparer des fonds sans avoir accès à l’appareil.

« Suite aux dépôts de bilan en vertu du chapitre 11 – FTX US et FTX.com ont pris des mesures de précaution pour déplacer tous les actifs numériques vers un stockage à froid », précise Ryne Miller sur Twitter.

Le processus a été accéléré suite à « l’observation de transactions non autorisées ». Le piratage en cours sur la plate-forme a vraisemblablement poussé les personnes en charge de la faillite à prendre des mesures fortes.

https://twitter.com/_Ryne_Miller/status/1591326796305530880?s=20&t=f_8Lk3AHX62-qt41LdAv8g

Moins de vingt-quatre hures après sa faillite, FTX aurait été victime d’un piratage. Plusieurs employés de l’entreprise ont en effet évoqué une attaque informatique. La nouvelle a finalement été confirmée par l’un des modérateurs du groupe officiel Telegram de FTX.

Celui-ci recommande de ne pas se rendre sur le site de FTX ou sur les applications mobiles. Par prudence, il est conseillé de désinstaller les apps de votre smartphone. Elles pourraient propager des virus sur vos appareils.

« FTX a été piraté. Les applications FTX sont des logiciels malveillants. Supprimez-les. Le chat reste ouvert. N’allez pas sur le site FTX car il pourrait télécharger des chevaux de Troie », écrit l’administrateur Telegram vers 6 h, heure de Paris.

Près de 600 millions de dollars d’actifs auraient disparu dans le courant de la nuit dernière, estime CoinDesk. En effet, des transferts en provenance de portefeuilles FTX ont été repérés sur la blockchain. Des cryptomonnaies comme l’Ether ou le Solana ont été siphonnées en quelques heures. Ces devises ont été envoyées sur des plates-formes décentralisées.

Selon l’indice Bloomberg Billionaires, la fortune de Sam Bankman-Fried s’est évaporée en l’espace de quelques jours. Avant la débâcle, le trentenaire possédait 15,6 milliards de dollars. Désormais, sa fortune est estimée à zéro. L’an dernier, la fortune du fondateur de FTX avait atteint les 26 milliards de dollars grâce à la hausse des cryptomonnaies.

Interrogé au sujet du désastre FTX, Changpeng Zhao, PDG de Binance, a mis en garde les investisseurs du secteur des cryptomonnaies, rapporte le Financial Times. D’après lui, d’autres acteurs vont plonger dans le sillage de l’exchange américain :

« Avec la chute de FTX, nous rencontrerons des effets cascade. Surtout pour ceux qui sont proches de l’écosystème FTX, ils seront affectés négativement. Quelques autres projets seront dans des situations similaires. Je pense qu’il faudra quelques semaines pour que la plupart d’entre eux sortent ».

De plus, il est probable que la faillite de FTX affecte considérablement le cours des cryptomonnaies, rognant sur la trésorerie des acteurs les plus fragiles de l’écosystème. Optimiste, Zhao estime que le marché finira néanmoins par guérir.

En marge de l’annonce de la faillite, l’ancien PDG Sam Bankman-Fried a tenu à rassurer ses partenaires sur son compte Twitter. Selon lui, « ce n’est pas nécessairement la fin des entreprises ou de leur capacité à fournir de la valeur et des fonds à leurs clients principalement ». Il s’engage à donner plus de détails sur les événements de cette semaine dans un avenir proche.

3) This doesn't necessarily have to mean the end for the companies or their ability to provide value and funds to their customers chiefly, and can be consistent with other routes.

Ultimately I'm optimistic that Mr. Ray and others can help provide whatever is best.

— SBF (@SBF_FTX) November 11, 2022

FTX se déclare officiellement en faillite et Sam Bankman-Fried quitte son poste de PDG. Le fondateur de la plateforme fait l’objet d’une enquête de la SEC américaine pour violation des règles sur les valeurs mobilières et effondrement de l’empire crypto. Après les scandales Luna, Celsius, 3AC et Voyager, FTX vient clôturer (ou pas…) une année sombre pour tout l’écosystème.

“FTX Trading […], Alameda Research et approximativement 130 compagnies affiliées du FTX Group ont annoncé se placer sous la protection de la loi américaine sur les faillites afin d’évaluer et monétiser (leurs) actifs”, a ainsi annoncé FTX dans un communiqué publié sur le compte Twitter. La plateforme américaine FTX US est donc aussi concernée.

Press Release pic.twitter.com/rgxq3QSBqm

— FTX (@FTX_Official) November 11, 2022

La Commission des valeurs mobilières de Chypre (CySEC) s’apprête à suspendre la licence accordée à FTX Europe. Cette licence permettait à la société américaine de se présenter comme entreprise d’investissement chypriote (CIF) dans l’Espace économique européen. FTX Europe a obtenu deux mois plus tôt en mettant la main sur une firme d’investissement chypriote, K-DNA Financial Services LTD.

Justin Sun, le fondateur de la blockchain Tron, envisage toujours de venir en aide à FTX. Le milliardaire se dit prêt à fournir des milliards de dollars à l’entreprise américaine pour lui éviter la faillite, révèle Bloomberg News.

En parallèle, Sam Bankman-Fried continue de négocier avec des investisseurs pour obtenir des fonds. Le prince déchu de la crypto serait entré en contact avec l’exchange Kraken, rapporte Axios. On ignore où en sont les négociations pour le moment.

D’après les informations de CoinDesk, certaines branches de FTX ont progressivement rouvert les retraits. C’est le cas de FTX Japon. Face à la pression exercée par l’organisme de réglementation japonais, la plate-forme aurait débloqué les retraits en yens. La division nippone a confirmé la nouvelle sur son site web.

De son côté, FTX Turquie devrait rapidement décréter le renvoi des fonds en livre Turque aux clients. Cette décision viserait à se conformer à la législation locale. D’autres branches devraient suivre.

Comme prévu, de nombreux acteurs de l’écosystème détenaient des fonds sur FTX. C’est le cas de Genesis Trading, une société new-yorkaise spécialisée dans le trading de crypto-actifs. La firme révèle que 175 millions de dollars de ses fonds sont bloqués sur FTX, dont les retraits ont été désactivés.

« Notre capital d’exploitation et nos positions nettes dans FTX ne sont pas importants pour nos activités. Les circonstances entourant FTX n’ont pas entravé le plein fonctionnement de notre franchise commerciale », rassure Genesis Trading.

As part of our goal in providing transparency around this week’s market events, the Genesis derivatives business currently has ~$175M in locked funds in our FTX trading account. This does not impact our market-making activities.

— Genesis (@GenesisTrading) November 10, 2022

Même son de cloche du côté de CoinShares, une firme de gestion de devises numériques. Elle s’est retrouvée privée de 30,3 millions de dollars, bloqués sur FTX depuis le blocage des retraits. De son côté, l’exchange Kraken révèle détenir 9 000 FTT sur un compte FTX. La faillite imminente de la plate-forme ne devrait pas affecter outre mesure ses activités.

Nous avons également appris que FTX Digital Markets, une filiale de FTX, a été privée de ses fonds. Face à la débâcle, la Commission des valeurs mobilières des Bahamas, où se trouve le siège social du groupe, a gelé tous les actifs de l’entreprise.

Un employé a publié une lettre ouverte adressée à Sam Bankman-Fried, et aux dirigeants de FTX. Elle a rapidement été relayée sur Twitter par Colin Wu, un journaliste réputé de l’écosystème. La lettre révèle que de nombreux employés détenaient toutes leurs économies sur FTX. Ils y conservaient notamment des bonus reçus en FTT, persuadés que FTX était un pari sûr.

A self-reported statement from an FTX employee, which we confirmed to be true. pic.twitter.com/sZVUoRc4H8

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) November 11, 2022

Comme promis, Justin Sun s’est lancé au secours de FTX. Par le biais du réseau blockchain Tron, le crypto-milliardaire permet aux détenteurs de TRX, BTT, JST, SUN et HT (Huobi Token) de retirer leurs devises coincées sur FTX.

Il est possible de transférer les tokens sur des wallets externes. Les clients peuvent donc sauver leurs avoirs de la grande débâcle de FTX. Pour faciliter les retraits, Tron a accordé une facilité de crédit à FTX, dont les pertes financières s’élèveraient à plus de 6 milliards de dollars.

FTX vient d’autoriser les retraits pour les utilisateurs qui résident aux Bahamas, là où se trouve le siège social de l’entreprise. L’exchange précise que les montants retirés ne représentent qu’une « petite fraction des actifs que nous détenons actuellement ».

 « Conformément à la réglementation et aux régulateurs de notre siège bahamien, nous avons commencé à faciliter les retraits de fonds bahamiens », déclare le compte Twitter officiel de FTX.

En parallèle, FTX.US, la branche américaine jusqu’ici épargnée par les déboires de la version internationale, a suspendu les retraits en Ether pour le moment. La plate-forme US pourrait couper toutes ces activités pendant une période de quelques jours.

FTX US withdrawals:
ETH withdrawals will resume shortly, our apologies on the delay

Matic – if you would like to withdraw Matic please cancel your withdrawal and request it as erc20 Matic

— FTX (@FTX_Official) November 11, 2022

Dans le sillage de l’effondrement de FTX, la plate-forme BlockFi a pris la décision de geler les retraits jusqu’à nouvel ordre. Les clients ne peuvent pas retirer leurs cryptomonnaies pour le moment. De plus, l’entreprise recommande de ne pas réaliser de nouveaux dépôts.

pic.twitter.com/zNF1uP6evl

— BlockFi (@BlockFi) November 11, 2022

Apparemment, la firme détenait des fonds sur FTX. Une ligne de crédit d’une valeur de 400 millions de dollars a notamment été ouverte sur FTX.US, révèle la fondatrice de BlockFi, Flori Marquez.

Sur son compte Twitter, le visage de FTX a publiquement admis ses erreurs. Sam Bankman-Fried révèle avoir fait des erreurs de calculs, ce qui a débouché sur un décalage entre la liquidité disponible et les fonds détenus :

 « FTX International a actuellement une valeur marchande totale des actifs/garanties supérieure aux dépôts des clients (mouvements de prix inclus). Mais c’est différent de la liquidité disponible ».

1) I'm sorry. That's the biggest thing.

I fucked up, and should have done better.

— SBF (@SBF_FTX) November 10, 2022

Le milliardaire, dont l’immense fortune s’est grandement évaporée, s’est engagé à tout faire pour rembourser les utilisateurs de FTX :

 « Je vais tout faire pour y parvenir. Prendre mes responsabilités et faire ce que je peux. Donc, en ce moment, nous passons la semaine à faire tout ce que nous pouvons pour lever des liquidités ». 

Sans surprise, la chute du géant FTX a considérablement affecté l’industrie. La plupart des cryptomonnaies ont perdu une grande partie de leur valeur. Le Bitcoin est repassé sous la barre des 16 000 dollars, une première en l’espace de deux ans. L’Ether s’est quant à lui contracté autour des 1100 dollars. La valorisation boursière de l’ensemble du marché est tombée sous les 900 milliards de dollars, loin des records de l’an dernier.

Ce sont surtout les projets soutenus par FTX et Alameda qui souffrent le plus. Citons par exemple le cas du Solana, dont le cours a été divisé en trois en l’espace d’une semaine.

Pour les analystes de JPMorgan, le marché des crypto-actifs devrait continuer de s’écrouler. Dans un rapport relayé par Bloomberg, la banque d’affaires prédit la chute du Bitcoin autour des 13 000 dollars.

Lâché par Binance, Sam Bankman-Fried cherche actuellement à réunir 8 milliards de dollars pour sauver ses entreprises, révèle le Wall Street Journal. Le trentenaire serait entré en contact avec d’importants investisseurs pour éviter la faillite.

Further to my announcement to stand behind all Tron token (#TRX, #BTT, #JST, #SUN, #HT) holders on #FTX, we are putting together a solution together with #FTX to initiate a pathway forward. @FTX_Official

— H.E. Justin Sun 🍌 (@justinsuntron) November 10, 2022

En parallèle, Justin Sun, fondateur de la blockchain Tron et l’exchange Huobi ont annoncé leur intention de venir en aide à FTX. Apparemment, ces deux acteurs collaborent actuellement avec Sam Bankman-Fried pour trouver une solution à la crise.

 « La pénurie de liquidités en cours, malgré sa nature à court terme, est préjudiciable au développement de l’industrie et aux investisseurs », fait valoir le milliardaire Justin Sun.

Vingt-quatre heures après l’annonce du rachat, Binance a fait marche arrière. La plate-forme d’origine chinoise ne rachètera pas son rival FTX. L’exchange explique avoir consulté les livres de comptes de FTX. Après examen, Binance s’estime dans l’incapacité de sauver la plate-forme.

« Suite à notre étude de due diligence, ainsi qu’aux récentes informations au sujet des fonds des clients mal gérés et les enquêtes présumées des agences américaines, nous avons décidé de ne pas poursuivre l’acquisition potentielle de FTX.com ».

Pour Binance, les dirigeants de FTX n’ont pas correctement géré les fonds des clients. Ces révélations ont dissuadé l’entreprise de se lancer dans une opération sauvetage. Les rumeurs laissent entendre qu’il manque plusieurs milliards de dollars dans les caisses de FTX.

Profitant de ce coup de projecteur, Binance a annoncé l’arrivée de la preuve de réserve. Il s’agit d’une analyse des fonds démontrant que l’entité possède bien les actifs de chaque client.

« Tous les exchanges de cryptomonnaies devraient faire une preuve de réserve », soulignait Changpeng Zhao.

Cette mesure vise à améliorer la transparence de la plate-forme après la débâcle de FTX. En miroir du défunt Celsius, FTX ne disposait pas d’assez d’avoirs pour rembourser ses clients en cas de retraits massifs.

All crypto exchanges should do merkle-tree proof-of-reserves.

Banks run on fractional reserves.
Crypto exchanges should not.@Binance will start to do proof-of-reserves soon. Full transparency.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 8, 2022

Binance a été rapidement imité par de grands noms de l’écosystème, dont Kraken et Crypto.com.

Après plusieurs jours de panique, Binance s’est finalement engagé à porter secours à son rival. Contacté par Sam Bankman-Fried, Changpeng Zhao a signé « une lettre d’intention non contraignante, dans le but d’acquérir entièrement FTX.com ».

This afternoon, FTX asked for our help. There is a significant liquidity crunch. To protect users, we signed a non-binding LOI, intending to fully acquire https://t.co/BGtFlCmLXB and help cover the liquidity crunch. We will be conducting a full DD in the coming days.

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 8, 2022

« Cet après-midi, FTX a demandé notre aide. Il y a une importante pénurie de liquidités », soulignait Changpeng Zhao.

L’annonce de cette opération devait permettre de protéger les investisseurs en colmatant la crise de liquidités de FTX. En rachetant son concurrent, Binance ambitionnait évidemment d’assoir sa position de numéro un sur le marché des cryptomonnaies.

À ce stade, de nombreuses voix se sont élevées, estimant que l’acquisition est loin d’être finalisée. En effet, l’accord signé par Binance ne l’oblige à rien. Cherchant à calmer la tempête, Sam Bankman-Fried assurait de son côté que sa priorité « est de protéger les clients et l’industrie ».

« La boucle est bouclée et les premiers, et les derniers, investisseurs de FTX.com sont les mêmes : nous sommes parvenus à un accord sur une transaction stratégique avec Binance pour FTX.com (en attente de vérification diligente, etc.). », expliquait le PDG de FTX, sous pression.

Dans la tourmente, FTX a finalement gelé les retraits. Pour éviter de tomber à court d’argent, la plate-forme empêche désormais ses clients de retirer leurs cryptomonnaies. La situation rappelle celle de Celsius, qui a bloqué les fonds de ses usagers à l’approche de la faillite. À ce stade, il est évident que FTX traverse une importante crise de liquidités. Il est déconseillé de déposer des fonds sur le site.

L’annonce de Binance a provoqué un vent de panique chez les investisseurs. Anticipant la chute du FTT, ils sont nombreux à avoir cédé leurs cryptomonnaies dans l’urgence. De plus, les utilisateurs se sont mis à retirer tous leurs avoirs du site de FTX.

Sam Bankman-Fried est rapidement monté au créneau pour rassurer les détenteurs de cryptomonnaies, assurant que FTX a assez d’argent pour « couvrir tous les avoirs des clients ». Malgré les assertions du PDG, le cours du FTT a continué de s’enfoncer, rognant sur les fonds d’Alameda et de FTX.

C’est avec Binance, le numéro un des exchanges de cryptomonnaies, que la débâcle de FTX débute. Le 6 novembre, Changpeng Zhao, PDG de la plate-forme, a annoncé la liquidation des réserves de FTT, le token émis par FTX, entre les mains de son entreprise.

As part of Binance’s exit from FTX equity last year, Binance received roughly $2.1 billion USD equivalent in cash (BUSD and FTT). Due to recent revelations that have came to light, we have decided to liquidate any remaining FTT on our books. 1/4

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 6, 2022

Le milliardaire chinois évoquait entre les lignes un rapport de CoinDesk, un média spécialisé dans les cryptomonnaies. Celui-ci révélait que la société sœur de FTX, Alameda Research, s’appuie en grande partie sur le FTT. La majorité des fonds détenus par Alameda sont des FTT. En clair, les deux sociétés se soutiennent mutuellement.