Dans leur rapport, les experts du Gafi expriment des craintes sur la transparence des transactions en ligne, tout en reconnaissant n’avoir rencontré que ‘ peu de cas, voire aucun, de services bancaires en ligne utilisés à des fins de blanchiment de capitaux ‘. Seul le Danemark ose mentionner l’existence d’un site Web (spécialisé dans le blanchiment d’argent), qui utilisait le nom d’un établissement financier renommé pour attirer sa clientèle et masquer ses activités.Cependant, l’expérience américaine, souvent pionnière en matière d’Internet, incite à la prudence. Les Etats-Unis rapportent que près de 30 % de leurs institutions financières possédent déjà un site Internet, selon le document, les services allant de la simple vitrine au paiement des factures ou encore à la collecte de dépôt. La principale préoccupation du Gafi tient au fait que, sur le Web, il n’existe pas, pour l’heure, de moyen absolu de vérifier l’identité dun individu qui accède à un compte bancaire en ligne.
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